Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in prima convocazione il giorno 23 aprile 2026 alle ore
11:30 ed occorrendo in seconda convocazione il 14  maggio  2026  alle
ore 16:00 presso la sede sociale, in Genova, via Ettore Vernazza  27,
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  - parte ordinaria 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio d'esercizio individuale e consolidato  al  31  dicembre
2025 e deliberazioni relative; 
  5) Integrazione dei  corrispettivi  della  societa'  di  revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  6) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello statuto; 
  7) Aggiornamento delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione; 
  8)  Aggiornamento  della  Policy  di  gestione  dei  conflitti   di
interesse e delle operazioni con soggetti collegati. 
  - parte straordinaria: 
  1) Aumento gratuito del capitale sociale  dall'attuale  importo  di
euro 150.000.000 a euro 300.000.000 mediante utilizzo parziale  delle
riserve disponibili per  euro  150.000.000,  con  l'emissione  di  n.
12.000.000 nuove azioni del valore nominale di  25  euro  cadauna  da
assegnare ai soci in ragione di n. 4 azioni nuove in sostituzione  di
ogni 5 azioni  vecchie  del  valore  nominale  di  10  euro  ciascuna
possedute. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale
(importo del capitale sociale e numero delle azioni sociali); 
  2) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  e
seguenti del Codice Civile. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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