Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il  giorno  lunedi'
27 aprile 2026, alle ore 09.00, presso la sede  amministrativa  della
Banca, Palazzo del Drago, Largo Matteotti n.1 - Castel  Gandolfo,  in
prima convocazione, e per il giorno domenica 17 maggio 2026, alle ore
09.00 in seconda convocazione, presso l'Auditorium della sede  legale
della Banca, Via della Rocca n.18 - Rocca  Priora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2025:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2025; 
  4. Informativa ai Soci sulle attivita' della  Fondazione  Banca  di
Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e 
  hanno diritto di voto i soci cooperatori  iscritti  nel  libro  dei
soci da almeno 90  (novanta)  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto,  il
socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che  non
sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della  Societa'  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'
o da un  notaio.  La  firma  dei  deleganti  potra'  altresi'  essere
autenticata da Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Il Presidente  ed  i  delegati  dal  Consiglio  di  Amministrazione
saranno a disposizione dei Soci,  presso  la  sede  legale  di  Rocca
Priora, Via della Rocca n. 18 e  presso  la  sede  amministrativa  di
Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1, nei giorni lavorativi  dal  10
aprile al 22 aprile p.v., il pomeriggio  dalle  ore  15:30  alle  ore
17:30 per autenticare le firme dei deleganti. 
  Le deleghe dovranno essere depositate presso la sede  legale  della
Banca entro e non oltre le ore 13:00 del  secondo  giorno  lavorativo
precedente la data  fissata  per  l'adunanza  in  prima  convocazione
dell'Assemblea. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Domenico Caporicci 

 
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