Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, Via Monferrato 15, alle ore 10:00 del  giorno
30 aprile 2026, in  prima  convocazione  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione, il giorno  7  maggio  2026  stesso  luogo  e  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio al 31/12/2023, relazione sulla gestione, relazione  del
Collegio  Sindacale  e  relazione  della  Societa'   incaricata   del
controllo legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Bilancio al 31/12/2024, relazione sulla gestione, relazione  del
Collegio  Sindacale  e  relazione  della  Societa'   incaricata   del
controllo legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso. 
  4. Conferimento incarico del controllo legale e determinazione  del
relativo compenso. 
  5. Varie ed eventuali. 
  Possono intervenire all'assemblea  gli  azionisti  che  almeno  due
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato  il
deposito  dei  certificati  azionari,  ai  sensi  di  legge,   presso
l'Ufficio Titoli della societa' in Milano, Via Monferrato 15. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                      dott. Giovanni Inghirami 

 
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