Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea  ordinaria  dei  soci  e'  convocata  per   il   giorno
29/04/2026, alle ore 08:30, in  prima  convocazione,  presso  Prealpi
SanBiagio Arena, viale dello Sport, n. 2, 31015  Conegliano  (TV),  e
per il giorno 17/05/2026, alle ore 08:30,  in  seconda  convocazione,
presso Prealpi SanBiagio  Arena,  viale  dello  Sport,  n.  2,  31015
Conegliano (TV), per discutere e deliberare sul seguente  Ordine  del
giorno: 
  Parte Ordinaria: 
  1.  Presentazione  e  approvazione  del  bilancio  al   31/12/2025:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  3.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale. 
  4.  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  6. Elezione del Presidente e degli altri  componenti,  effettivi  e
supplenti, il Collegio Sindacale. 
  7. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2025. 
  8. Comunicazioni del Presidente. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti  della  Societa'  a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a 1 delega per l'assemblea ordinaria. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Tarzo, 30/03/2026 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                            Carlo Antiga 

 
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