Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno lunedi' 27 aprile 2026  ore  19,00  presso  lo  studio  del
Notaio Vincenzo Valentini in Castelfranco Emilia (MO), Corso  Martiri
274, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno  28  aprile
2026, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Con riferimento a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria
del 23.2.2026, nonche' a quanto previsto dal  Progetto  di  Scissione
approvato  dall'assemblea  predetta,  relativamente  alla   scissione
parziale  proporzionale   della   Societa',   con   creazione   della
beneficiaria di nuova costituzione "MODENA CAPITALE FINANCE S.P.A.": 
  a) determinazione dell'ulteriore valore patrimoniale da  assegnarsi
alla  beneficiaria  a  seguito  dell'incremento  patrimoniale   della
Societa', fermo restando il rapporto di cambio previsto nel  Progetto
di Scissione; 
  b)  conseguente  riduzione  del  capitale  sociale  della  Societa'
mediante riduzione del valore nominale delle azioni; 
  c) conseguente aumento  del  capitale  sociale  della  beneficiaria
mediante aumento del  valore  nominale  delle  azioni  in  dipendenza
dell'assegnazione di cui al punto a); 
  d) relative delibere in ordine ai punti a), b) e c). 
  Il tutto come gia' previsto nel Progetto di Scissione. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                           Gerardo Meridio 

 
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