Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei soci e' convocata, in prima convocazione,
giorno 30.04.2026, alle ore 8.00 e in  seconda  convocazione  per  il
giorno 10.05.2026 alle ore 10.00, presso il Teatro  "Silvio  Pellico"
Largo de Gasperi n. 1 - 47027 Sarsina (FC)per discutere e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2025:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3)  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti; 
  4)Approvazione delle politiche di remunerazione  e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2025. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione  ed  i
soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio; sono stati  altresi'  autorizzati  dal
CdA all'autentificazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca. 
  La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio  entro  e  non
oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la  data  fissata  per
l'adunanza in prima convocazione, presso la sede della banca. 
  Ogni socio delegato, puo' ricevere non piu' di una delega, in  caso
di assemblea ordinaria. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata
presso la sede legale della Banca, entro quindici giorni  antecedenti
l'Assemblea. 
  Presso la sede sociale e le  filiali  della  Banca  e'  liberamente
consultabile dai Soci il Regolamento Assembleare  ed  Elettorale,  in
cui sono disciplinati  i  lavori  dell'assemblea  Ordinaria.  Ciascun
Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Il Regolamento Assembleare ed Elettorale ed  il  modulo  di  Delega
sono  disponibili  sul  sito  internet  della   banca   all'indirizzo
www.bccsarsina.it. 

                            Il presidente 
                           Mauro Fabbretti 

 
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