Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2026 (giovedi') alle ore 12,30,  in  prima  convocazione,  e  per  il
giorno  15  maggio  2026  (venerdi')  alle  ore  19,30,  in   seconda
convocazione, presso la Sede Sociale di via  Colombo  1/3  Barlassina
(MB), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2025:
destinazione risultato di esercizio. 
  2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  3.  Conferma  dell'Amministratore   nominato   dal   Consiglio   di
Amministrazione, in sostituzione dell'Amministratore  deceduto,  sino
alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il  bilancio  relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2025. 
  5.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi Sociali. 
  6. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilita'
civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27  dello  Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci  Cooperatori
iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i  Soci
Finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'  di  Socio.  Ogni
Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni  ad
egli intestate. 
  Il Socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare  da  un  altro  Socio  persona  fisica  che   non   sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'  mediante  delega
scritta, compilata a norma di legge e Statuto, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei  deleganti
potra' altresi' essere autenticata  da  Amministratori  o  dipendenti
della Societa' a cio'  espressamente  autorizzati  dal  Consiglio  di
Amministrazione. 
  Ogni Socio non puo' ricevere piu' di 4 deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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