Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Gambatesa e' indetta, in prima  convocazione,  per  il  24  aprile
2026, alle ore 09.00, nei locali della Banca di  Credito  Cooperativo
di Gambatesa, in Gambatesa (CB), via Nazionale Appula,  n.  29,  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per il 25 aprile 2026, alle  ore
10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo  2028-2036  e  determinazione  del  relativo   corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico; 
  8. Informativa sugli adeguamenti degli  onorari  riconosciuti  alla
societa' di revisione EY S.p.A. nel corso dell'esercizio 2025. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale. Al riguardo, si  allega
il modulo che potra' essere utilizzato per  l'eventuale  conferimento
della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale,  anche  presso  le  filiali,  le  sedi  distaccate  e   sono
pubblicati sul sito internet della Banca  (www.bccgambatesa.it),  ove
ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale, chiamando il 0874 719115. 
  Gambatesa, li' 30 marzo 2026 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Pasquale Abiuso 

 
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