Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  che  si
terra' presso la sede sociale in Napoli  viale  A.  Gramsci  19  dove
sara' presente il segretario verbalizzante per il  giorno  29/04/2026
in prima convocazione  alle  ore  09:30  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione per  il  giorno  04/05/2026  stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1.  Approvazione  del  Bilancio  al  31/12/2025,  relazione   degli
Amministratori sull'andamento della gestione, relazione del  Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge; 
  2. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale; 
  3. Nomina del  Consiglio  d'Amministrazione  e  determinazione  del
compenso; 
  4.  Delibera  sulla  remunerazione  del  Presidente  del  Consiglio
d'Amministrazione; 
  5. Integrazione  del  collegio  sindacale  mediante  nomina  di  un
sindaco supplente; 
  6. Politiche di remunerazione; 
  7. Informativa sull'attuazione delle politiche di  remunerazione  -
anno 2025; 
  8. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e i conflitti di interesse verso  soggetti
collegati". 
  Come previsto dall'articolo 7 dello  statuto  sociale,  l'Assemblea
dei soci si terra' a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano   l'identificazione   dei    partecipanti,    la    loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in via elettronica o
per  corrispondenza  o  attraverso  il  mezzo  di   telecomunicazione
attraverso il quale il socio si collega. 
  Per  partecipare  all'Assemblea,  i   sig.ri   azionisti   dovranno
esprimere la loro volonta'  di  presenziare  inviando  a  mezzo  mail
all'indirizzo segreteriagenerale@bancapromos.it la certificazione  di
partecipazione corredata di un documento di identita' in  vigore  del
titolare, o nel caso  di  societa',  di  visura  camerale  aggiornata
corredata dal documento di identita' in vigore del titolare effettivo
e di eventuale delega di  altro  azionista  anch'essa  corredata  dai
documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno  nominative  ed  il
segretario raccogliera' le eventuali dichiarazioni di voto. 
  Le modalita' di partecipazione all'Assemblea  sono  regolate  dalle
disposizioni di legge e dallo Statuto sociale. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                            Ugo Malasomma 

 
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