Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea dei Soci  di  Softec  S.p.A.,  in  sede  ordinaria  per
l'adozione delle deliberazioni inerenti ai punti 1-3  all'ordine  del
giorno e in sede straordinaria per l'adozione delle deliberazioni  di
cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, e' convocata per
il giorno 29.04.2026 alle ore 10:30,  con  intervento  esclusivamente
mediante mezzi  di  telecomunicazione,  per  discutere  sul  seguente
Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria: 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio al  31.12.2025;  relazione
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione: delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina  dell'organo  di  amministrazione:  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  3. Nomina del collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria: 
  1. Riduzione del capitale sociale, ai sensi degli  artt.  2446  e/o
2447 c.c., per copertura perdite, senza annullamento di azioni e  con
proporzionale   riduzione   della   parita'   contabile    implicita;
conseguente  modifica  dell'articolo   5   dello   statuto   sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla  Societa'  (la
"Comunicazione") effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi
di legge, in favore del soggetto a cui spetta  il  diritto  di  voto,
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata  per  l'assemblea  in  prima  convocazione  ("Record  Date"),
coincidente con il giorno 20.04.2026. Le registrazioni in accredito e
in addebito compiute  sui  conti  successivamente  a  tale  data  non
rilevano  ai  fini  della  legittimazione   del   diritto   di   voto
nell'Assemblea. La Comunicazione dovra' pervenire alla Societa' entro
il 26.04.2026, ferma restando la legittimazione all'intervento  e  al
voto anche qualora tale Comunicazione  sia  pervenuta  alla  Societa'
oltre  il  predetto  termine,  purche'  entro  l'inizio  dei   lavori
assembleari. 
  In conformita' alle previsioni dell'art. 106, comma 7, del D.L.  n.
18/2020, come prorogato da ultimo  dall'art.  14-sexies  della  Legge
21.02.2025 n. 15, di conversione del Decreto Legge 27.12.2024 n.  202
(c.d. Decreto Milleproroghe), l'intervento in Assemblea si  svolgera'
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalita'  di
collegamento che saranno comunicate a ciascun interessato. 
  Le modalita' per la partecipazione all'Assemblea dei Soci  mediante
mezzi di telecomunicazione sono pubblicate sul  sito  Internet  della
Societa'  www.softecspa.it  (sezione   Investor   Relations/Assemblee
Azionisti). 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da altra persona mediante delega scritta ai sensi delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega disponibile presso la sede legale della  Societa'  e
sul  suo   sito   internet   (www.softecspa.com,   sezione   Investor
Relations/Assemblee Azionisti). La delega puo' essere trasmessa  alla
Societa' mediante invio a mezzo  raccomandata  a.r.  presso  la  sede
legale della Societa' in viale Jenner n.  53,  20158  Milano,  oppure
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
amministrazione@pec.softecspa.it. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale. 
  Milano, 01.04.2026 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                      dott. Costantino Di Carlo 

 
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