Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria,  che  si
terra' il giorno 27/04/2026 ore 11:00, in prima convocazione,  presso
la sede legale della societa' sita in Roma  via  di  Affogalasino  n.
105, ovvero in seconda convocazione il giorno 28/04/2026  ore  11:00,
stesso luogo, per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 
  1.  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio   e   del   bilancio
consolidato al 31/12/2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Approvazione  della  Relazione  di  Impatto  per  l'anno  2025.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Capitale Sociale: Il capitale sociale  sottoscritto  e  versato  di
Mexedia S.p.A.  SB  e'  di  Euro  57.000.000,00  ed  e'  composto  da
5.700.000 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale.
Ciascuna azione da' diritto a un voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Società.  Alla  data  odierna  la  Società  non
detiene azioni proprie e non sono state emesse  azione  di  categoria
diversa da quelle ordinarie. 
  Partecipazione all'Assemblea: Sono  legittimati  a  intervenire  in
Assemblea e a esercitare il diritto di voto - esclusivamente  per  il
tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia
pervenuta alla  Societa'  apposita  comunicazione  effettuata  da  un
intermediario  autorizzato  sulla  base  delle   evidenze   contabili
relative al  termine  del  7°  (settimo)  giorno  di  mercato  aperto
precedente la  data  dell'Assemblea  -  record  date  16/04/2026.  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto  nell'Assemblea.  Le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea, ossia entro il 22/04/2026. Resta ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora  le  comunicazioni  siano  pervenute
alla Società. 
  Modalita' di svolgimento dell'Assemblea ed esercizio del  voto  per
delega al Rappresentante Designato dalla  Societa':  La  Societa'  ha
deciso di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106,  comma  4,
del Decreto-Legge 17/03/2020, n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla Legge 24/04/2020, n. 27 (il cui termine finale di  applicazione
e' stato da ultimo prorogato al 30/09/2026 dall'art. 4, comma 11, del
Decreto-Legge 31/12/2025, n. 200, convertito con modificazioni  dalla
Legge 27/02/2026 n. 26), prevedendo che l'intervento in Assemblea  da
parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente  tramite  il
rappresentante   designato   dalla   Societa'   (di    seguito,    il
"Rappresentante Designato") ai sensi  dell'articolo  135undecies  del
Decreto Legislativo 24/02/1998, n. 58 (il "TUF"), a cui dovra' essere
conferita delega, con le modalita'  ed  alle  condizioni  di  seguito
indicate;  al  predetto  Rappresentante  designato   possono   essere
conferite  anche  deleghe  o  subdeleghe   ai   sensi   dell'articolo
135-novies del D.Lgs. n.  58/98,  in  deroga  all'art.  135-undecies,
comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea  sara'
permessa al Rappresentante Designato (di  cui  infra)  e  agli  altri
soggetti legittimati  all'intervento,  diversi  da  coloro  ai  quali
spetta il diritto di voto  (i  quali  dovranno  conferire  delega  al
Rappresentante   Designato),   esclusivamente   mediante   mezzi   di
comunicazione  elettronici  che  permettano  l'identificazione  e  la
partecipazione immediata degli stessi, con modalita' di  collegamento
che saranno comunicate dalla Societa'. 
  La Societa' ha designato la societa' Computershare S.p.A. con  sede
in Milano, via Mascheroni n.  19  20145  quale  rappresentante  degli
azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies,  del  D.Lgs.  n.
58/98  ("Rappresentante  Designato").  Gli  Azionisti  che  volessero
intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza  spese  a
loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o  spedizione),
al  Rappresentante  Designato,  nel  rispetto  di  quanto  prescritto
dall'art. 135-undecies del TUF, la delega  -  con  le  istruzioni  di
voto, su tutte o alcune delle proposte di  delibera  in  merito  agli
argomenti all'ordine del  giorno  -  unitamente  a  un  documento  di
identita' e, in caso di delegante  persona  giuridica,  un  documento
comprovante i poteri per il rilascio  della  delega,  utilizzando  lo
specifico modulo di delega predisposto  dallo  stesso  Rappresentante
Designato in accordo con la Societa', disponibile sul  sito  internet
della Societa' all'indirizzo www.mexedia.com/press-release 
  Gli Azionisti che volessero  intervenire  in  Assemblea,  pertanto,
dovranno conferire, senza spese a loro  carico  (salvo  le  eventuali
spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentate Designato,  nel
rispetto di quanto prescritto dall'articolo 135-undecies del TUF,  la
delega - con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle  proposte
di  delibera  in  merito  agli  argomenti  all'ordine  del  giorno  -
unitamente a un documento  di  identita'  e,  in  caso  di  delegante
persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il  rilascio
della delega. 
  La delega deve essere conferita mediante  la  sottoscrizione  dello
specifico modulo disponibile, con  le  relative  indicazioni  per  la
compilazione  e  trasmissione,  sul  sito  internet  della   Societa'
www.mexedia.com/press-release entro la fine  del  secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data  dell'Assemblea  (vale  a  dire  il
23/04/2026) ed avra' effetto per le sole proposte in  relazione  alle
quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali e'  stata
conferita la delega, anche parziale, sono  computate  ai  fini  della
regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte  per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni  non
sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di
capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. 
  Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato  possono  essere
altresi'  conferite  deleghe  e/o  subdeleghe  ai   sensi   dell'art.
135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF 
  Il conferimento delle deleghe ai sensi  degli  artt.  135-novies  e
135-undecies del  TUF  non  comporta  spese  per  l'Azionista,  fatta
eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. 
  A partire dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  di
Convocazione,  il  Rappresentante  Designato  sara'  disponibile  per
chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo
di  posta  elettronica  ufficioroma@pecserviziotitoli.it  nei  giorni
d'ufficio,  dalle  ore  09:00  alle  ore  18:00.  Non  sono  previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Presentazione di proposte di deliberazione: Si invitano i soci  che
intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a
farle pervenire entro 10  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
avviso a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma
via di Affogalasino 105, a mezzo posta elettronica  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata  mexediaspa@legalmail.it  unitamente  a
copia del documento di identità e della documentazione attestante la
legittimazione all'esercizio del diritto. Le proposte  devono  essere
formulate in modo chiaro  e  completo  e  accompagnate  da  relazione
illustrativa. Previa verifica della tempestivita' e pertinenza  delle
stesse, nonche' conformita' alla disciplina applicabile, la  Societa'
le rendera'  note  mediante  pubblicazione  sul  suo  sito  entro  il
20/04/2026 
  Diritto di porre domande sull'ordine del giorno: Si precisa  che  i
soggetti  legittimati  all'intervento  in  Assemblea  possono   porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,   mediante   invio   a   mezzo   posta    elettronica
all'indirizzo  mexediaspa@legalmail.it.  Le  domande  devono   essere
corredate da apposita certificazione  rilasciata  dagli  intermediari
presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio  o,  in
alternativa,   dalla   stessa   comunicazione   richiesta   per    la
partecipazione ai lavori assembleari. Alle  domande  pervenute  prima
dell'Assemblea  sara'  data  risposta   almeno   tre   giorni   prima
dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una  apposita
sezione del sito internet della societa'. La  Societa'  puo'  fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  Documentazione: La documentazione  relativa  all'Assemblea  e  alle
materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verra'
messa a disposizione del pubblico  presso  la  sede  legale  e  sara'
consultabile sul sito internet della Societa' nei termini di legge. 
  Il presente avviso di convocazione viene altresi'  pubblicato,  per
estratto, in data odierna sulla G.U.R.I.. 
  La Societa' si riserva di comunicare ogni  eventuale  variazione  o
integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza
con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o  regolamentari,
o comunque nell'interesse della Societa' e degli azionisti. 
  Roma, 01/04/2026 

                            Il presidente 
                         Elio Cosimo Catania 

 
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