Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 24 aprile
2026 alle ore 9,00 presso la sede della Banca di Credito  Cooperativo
di Marina di Ginosa,  viale  Jonio  snc,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il 26 aprile  2026  alle  ore
10,00, presso l'Hotel Stella Maris, in Marina di Ginosa, viale Stella
Maris, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025:  deliberazioni
inerenti conseguenti; 
  2. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle  Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri
per la determinazione degli importi  eventualmente  da  accordare  in
caso di conclusione anticipata del rapporto di  lavoro  o  cessazione
anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i  limiti
fissati a detti importi in termini di annualita' della  remunerazione
fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; 
  3. Determina del compenso  e  individuazione  dei  criteri  per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  4. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  5. Elezione: 
    del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
    del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
    del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo 2028-2036 e determina del relativo corrispettivo, nonche' dei
criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante  lo
svolgimento dell'incarico; 
  7.  Informativa sugli adeguamenti degli onorari  riconosciuti  alla
societa' di revisione EY S.p.a. nel corso dell'esercizio 2025. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal  vice  Presidente.  Per  l'autentica  delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto il socio potra'  recarsi
presso gli uffici della sede di  Marina  di  Ginosa  tutti  i  giorni
lavorativi dalle ore 16,00 alle  ore  17,00,  presso  la  filiale  di
Ginosa nei giorni di mercoledi'  dalle  ore  12,00  alle  ore  13,00,
martedi' e venerdi' dalle ore  15,00  alle  ore  16,00  e  presso  la
filiale di Castellaneta nei giorni di mercoledi' dalle ore 9,00  alle
ore 10,00 e giovedi' dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
  Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  sede
sociale (Segreteria di direzione e affari legali),  anche  presso  le
filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi alla segreteria di direzione e affari legali, chiamando lo
099 8272423. Nomina delle cariche sociali. 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
    Marina di Ginosa, 26 marzo 2026 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giuseppe Ratti 

 
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