Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
della Valle del Trigno e' indetta,  in  prima  convocazione,  per  il
23/04/2026 alle ore 08:30 presso la Sede Legale della BCC della Valle
del Trigno, in  San  Salvo,  via  Duca  degli  Abruzzi  n.  103  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per venerdi' 24/04/2026 alle ore
16:00 presso lo stesso luogo per discutere e deliberare sul  seguente
Ordine del giorno: 
  1. Bilancio di esercizio al 31/12/2025:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025; 
  3. Mantenimento Riserva per riacquisto azioni proprie; 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  7. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. Elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  9. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo 2028 - 2036  e  determinazione  del  relativo  corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico; 
  10. Comunicazioni del Presidente. 
  Modalita' di  partecipazione  all'assemblea:  in  coerenza  con  le
disposizioni  civilistiche,   dello   Statuto   e   del   Regolamento
assembleare  ed  elettorale  adottato,   e'   possibile   partecipare
all'assemblea personalmente o anche  per  il  tramite  di  un  socio,
persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare  i  diritti  assembleari:  ai
sensi  dell'art.  25  dello  Statuto  sociale,  possono   intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai membri del  Consiglio  di  Amministrazione,
della Direzione Generale, dai dipendenti a cio'  delegati  presso  le
filiali. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici  e  sportelli  della  Banca
tutti   i   giorni   nell'orario   di   apertura   degli   sportelli.
L'autenticazione della firma puo' essere effettuata fino all'apertura
dei lavori assembleari. 
  Documentazione e informazioni: si rammenta che la Banca ha adottato
un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale;  esso  e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e
le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto  ad  averne
una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili (nei termini previsti dalla
legge) oltreche' presso la Sede sociale (Ufficio Soci), anche  presso
le Filiali e le sedi distaccate e sono pubblicati sul  sito  internet
della Banca (www.bccdellavalledeltrigno.it, Area Soci, Assemblea  dei
Soci  2026),  ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al  numero  0873/34521  chiedendo  dell'Ufficio  Legale  e
Societario o dell'Ufficio Soci. 
  Nomina delle cariche sociali: per le modalita' e  i  termini  delle
candidature per la  nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia  alle
previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale. 
  San Salvo, 03/04/2026 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                          Nicola Valentini 

 
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