Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria  dei  Soci  di  Banca  Montepaone  -  Credito
Cooperativo  s.c.  e'  indetta,  in  prima   convocazione,   per   il
25/04/2026, alle ore 18,00, presso la sede della Banca in  Montepaone
Via Padre Pio, 27 e - occorrendo - in seconda convocazione per il  26
aprile 2026, alle ore 10,00, presso l'Hotel Perla del Porto  sito  in
Catanzaro Lido, Via Lungomare Stefano Pugliese,  391/393  -  88100  -
Catanzaro Lido (CZ), per discutere e deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  4. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  5. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni. 
  6. Elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo 2028-  2036  e  determinazione  del  relativo  corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa', da
un notaio, da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato  dalla  legge,
nonche' dal Direttore Generale, dal Vice  Direttore  Generale,  dalla
Responsabile della Segreteria Generale o  dai  Preposti  di  Filiale,
come deliberato dal Consiglio  di  Amministrazione.  Per  l'autentica
delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il  socio  potra'
rivolgersi alla Segreteria  Generale,  ovvero  presso  le  succursali
della Banca, da lunedi' a venerdi' dalle ore 8.10 alle  ore  13.20  e
dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
  Al riguardo, il relativo modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea  dei  soci  e'  disponibile   presso   le   succursali,
scaricabile dal sito internet  www.bancamontepaone.it  -  Area  Soci,
sezione Area Riservata Soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale  (Segreteria  Generale),  anche  presso  le  filiali  e  sono
pubblicati sul sito internet  della  Banca  (www.bancamontepaone.it),
Area Soci, sezione Area  Riservata  Soci:  (Documenti  assembleari  -
Assemblea Ordinaria 2026), ove ciascun Socio, accedendo  mediante  le
proprie credenziali personali, li puo'  consultare  e  scaricare  per
stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando il n. 0967-576941.208. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Montepaone, li' 26/03/2026 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        avv. Giovanni Caridi 

 
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