Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Xenia Hôtellerie  Solution
S.p.A. Societa' Benefit ("Xenia" o la "Societa'") e' convocata presso
la sede legale della Societa' sita in Guardiagrele (CH), via Gramsci,
79 - 66016, il giorno 28  aprile  2026,  alle  ore  17:30,  in  prima
convocazione, e occorrendo, il giorno  29  aprile  2026,  in  seconda
convocazione, medesimi ora e luogo, per discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2025 della Societa', corredato della relazione sulla gestione,  della
relazione annuale di impatto e delle relazioni del Collegio Sindacale
e della societa' di revisione. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  3.1 determinazione  del  numero  dei  componenti  il  consiglio  di
amministrazione; 
  3.2 determinazione della  durata  dell'incarico  del  consiglio  di
amministrazione; 
  3.3 nomina dei componenti il consiglio di amministrazione; 
  3.4 nomina del Presidente del consiglio di amministrazione; 
  3.5 determinazione del compenso  dei  componenti  il  consiglio  di
amministrazione. 
  4. Nomina del Collegio Sindacale: 
  4.1 nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti; 
  4.2 nomina del Presidente del collegio sindacale; 
  4.3  determinazione  del  compenso  dei  componenti   il   collegio
sindacale. 
  Le informazioni sul capitale sociale e quelle  riguardanti  (i)  la
legittimazione all'intervento e il diritto di voto in  assemblea  (la
record date e' il 17 aprile 2026), (ii) le procedure per l'intervento
e il voto in  Assemblea,  esclusivamente  tramite  il  rappresentante
designato, e per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, (iii)  il
diritto di integrazione dell'ordine del giorno e il diritto di  porre
domande prima dell'Assemblea, e (iv) i termini di  reperibilita'  dei
documenti  che  saranno  sottoposti  all'Assemblea,  sono   riportate
nell'avviso di convocazione integrale il cui testo e' pubblicato  sul
sito internet della Societa', alla  sezione  "Investor  Relations"  /
"Assemblee degli Azionisti". 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                          Marcello Valenti 

 
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