Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2026, alle ore 10:00 in prima convocazione, presso la Sede Legale  in
Roreto di Cherasco (CN), Via Bra n. 15, e per il giorno 3 maggio 2026
alle ore 10:30 in seconda convocazione, in via Vittorio Emanuele II a
Cherasco (CN), per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio  di  esercizio  al  31
dicembre 2025; destinazione del risultato di esercizio. 
  2) Nomina dei componenti il  Consiglio  di  Amministrazione  previa
determinazione del loro numero. 
  3) Nomina del Presidente  e  degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  4) Nomina del Presidente e degli altri componenti il  Collegio  dei
Probiviri. 
  5)  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale. 
  6) Stipula della polizza relativa alla  responsabilita'  civile  ed
agli   infortuni   professionali   (ed   extra-professionali)   degli
Amministratori e dei Sindaci. 
  7) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche di remunerazione e incentivazione 2025. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci  Cooperatori
iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di  quello
fissato per l'Assemblea ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto
della qualita' di Socio. 
  Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad  un  voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni ad egli intestate. 
  Il Socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto,  il
Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che  non
sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della  Societa'  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'
o da un  notaio.  La  firma  dei  deleganti  potra'  altresi'  essere
autenticata da Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  In  luogo  dell'autentica,  la   delega   potra'   essere   firmata
digitalmente dal delegante e trasmessa  a  mezzo  PEC  alla  Societa'
entro il 29 aprile 2026. 
  Ogni Socio puo' ricevere fino a dieci deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la Sede Legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'Assemblea. 
  La  registrazione  dei  partecipanti  e'  prevista   un'ora   prima
dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Olivero Giovanni Claudio 

 
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