Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno  giovedi'
30/04/2026, alle ore 12:00, presso la sede  legale  in  Longare,  via
Ponte di Costozza n. 12, in  prima  convocazione,  e  per  il  giorno
domenica 17/05/2026 alle ore 10:00 in  seconda  convocazione,  presso
Centro  Congressi  Sala  Palladio  della  Fiera  di  Vicenza  -   via
dell'Oreficeria n. 16  -  Vicenza  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1.  Presentazione  e  approvazione  del  bilancio  al   31/12/2025:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3.  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2025. 
  Note: Secondo quanto stabilito  dall'articolo  27.1  dello  Statuto
Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto  i
soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea, in linea  con
quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto Sociale, puo' farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'  mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Per l'autentica  delle  deleghe  il  Socio  come  disciplinato  dal
Regolamento Elettorale ed Assembleare potra' recarsi presso  la  Sede
legale della Banca, le Sedi distaccate, la Sede  secondaria,  nonche'
presso le Filiali della stessa fino  al  giorno  precedente  la  data
fissata per l'adunanza, nell'orario normale di apertura al pubblico. 
  In  luogo  dell'autentica,  la   delega   potra'   essere   firmata
digitalmente   dal   delegante    e    trasmessa    a    mezzo    pec
(segreteria@pec.bvrbancavenetocentrale.it)  alla  Societa'  fino   al
giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a n. 10 deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la  Sede  legale,  Sede  secondaria,  le  Filiali  e  le  Sedi
distaccate della Banca, nonche' pubblicata nel  sito  internet  della
Banca www.bvrbancavenetocentrale.it entro i termini di legge. 
  Longare, 24/03/2026 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                       Maurizio Salomoni Rigon 

 
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