Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A. e'  convocata
in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2026 alle  ore  10:00  in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  30  aprile  2026,
stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  1.1 approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2025;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione  del  bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 
  1.2 destinazione del risultato di esercizio 
  2. Nomina del nuovo  Consiglio  di  Amministrazione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  2.1. determinazione del numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione 
  2.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri 
  2.3. nomina dei consiglieri  e  del  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione 
  2.4.  determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti  del
Consiglio di Amministrazione 
  3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti: 
  3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti  e  del
Presidente del Collegio Sindacale 
  3.2 determinazione del compenso spettante ai  componenti  effettivi
del Collegio Sindacale 
  MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
  Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio  1998
n. 58 ("TUF") e in conformita' a quanto consentito dall'articolo 16.5
dello  Statuto  della  Societa',  la  riunione   si   svolgera'   con
l'intervento esclusivo in  assemblea  del  capitale  sociale  tramite
rappresentante designato  ("Rappresentante  Designato")  ex  articolo
135-undecies  del  TUF,  restando   escluso   l'accesso   ai   locali
assembleari da parte dei soci o loro delegati  diversi  dal  predetto
Rappresentante Designato. 
  Gli Amministratori, i Sindaci,  gli  esponenti  della  societa'  di
revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire  in
Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento  a  distanza
che consentano l'identificazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (20  aprile  2026  -
record date), esercizio del  voto  tramite  il  rappresentante  degli
Azionisti   designato   dalla   Societa'   e   reperibilita'    della
documentazione   assembleare,   sono   riportate    nell'avviso    di
convocazione integrale  disponibile  sul  sito  www.gentilimosconi.it
(Sezione Governance-Assemblee  degli  azionisti),  nonche'  sul  sito
internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso di  convocazione,  verranno  rese  disponibili  sul  sito
www.gentilimosconi.it (Sezione Governance-Assemblee degli  azionisti)
e con le altre modalita' previste dalla legge. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                          Francesco Gentili 

 
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