Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E'  convocata  l'Assemblea  ordinaria  degli  azionisti  di   Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per  il  giorno  28
aprile 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il giorno  8  maggio  2026  alle  ore  10,00,  in  eventuale  seconda
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per
deliberare sul seguente ordine del giorno 
  1.  Presentazione   del   bilancio   d'esercizio,   individuale   e
consolidato, chiuso al 31.12.2025, inclusivo della rendicontazione di
sostenibilita'; proposta di distribuzione  dell'utile  dell'esercizio
2025; delibere inerenti e conseguenti; 
  2.  Proposta  di  innalzamento  del  rapporto  tra  la   componente
variabile e la componente fissa della remunerazione  ai  sensi  della
Circolare  di  Banca  d'Italia  n.  285/2013;  delibere  inerenti   e
conseguenti; 
  3. Aggiornamento del piano di incentivazione a lungo termine (LTIP)
2024-2026; delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Relazione sulla politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui
compensi corrisposti:  Sezione  I  -  Politica  di  remunerazione  ed
incentivazione 2026 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti
e conseguenti; 
  5. Relazione sulla politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui
compensi  corrisposti:  Sezione  II  -   Informativa   sui   compensi
corrisposti con riferimento all'esercizio 2025; 
  6. Politica di remunerazione e incentivazione in caso di cessazione
dalla carica o risoluzione del  rapporto  di  lavoro  2026;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  7. Attribuzione  del  compenso  al  Presidente  ed  ai  membri  del
Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  8. Comunicazione sulle operazioni di  maggiore  rilevanza  compiute
sulle quali il Comitato Parti Correlate e  Soggetti  Collegati  o  il
Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o  formulato  rilievi
ai sensi della Circolare 285/2013. 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Il capitale sociale e' di Euro 91.743.007,00, rappresentato  da  n.
81.555.307 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive  di
valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna  Azione
da' diritto ad un voto ad eccezione delle Azioni Speciali,  le  quali
sono  prive  del  diritto  di  voto  nelle  Assemblee   ordinarie   e
straordinarie della Banca. 
  Legittimazione all'intervento e al voto 
  La legittimazione all'intervento e  all'esercizio  del  diritto  di
voto  in  Assemblea  e'  attestata  dall'apposita  comunicazione,  da
richiedere  a  cura  di  ciascun  soggetto  legittimato  al   proprio
intermediario depositario, effettuata alla  Banca  dall'intermediario
abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione dell'intermediario abilitato dovra' pervenire entro  le
ore  12.00  del  giorno  24   aprile   2026   a   Banca   Finanziaria
Internazionale     S.p.A.,     a     mezzo     mail     all'indirizzo
assemblee@bancafinint.com. Non sono previste procedure  di  voto  per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Partecipazione mediante video-conferenza 
  I  Signori  Azionisti  legittimati  al  diritto  di  voto  potranno
intervenire  e  partecipare  ai  lavori  assembleari,  esercitando  i
correlativi   diritti,   esclusivamente   mediante   video-conferenza
(software   Microsoft   Teams).   Al   fine    di    accedere    alla
video-conferenza,  i  Signori  Azionisti  potranno  richiedere   alla
Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea,  inviando
apposita   richiesta   scritta   a   mezzo    e-mail    all'indirizzo
assemblee@bancafinint.com entro le ore 12.00  del  giorno  24  aprile
2026. 
  I Signori Azionisti o i loro delegati  -  muniti  di  documento  di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono  pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo  di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo
da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed  il  puntuale
avvio dei lavori, nonche' per  risolvere  in  tempo  utile  eventuali
problemi di collegamento. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  Ogni  Azionista  cui  spetta  il  diritto  di   voto   puo'   farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche  non  azionista,
mediante delega scritta alle  condizioni  e  termini  previsti  dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti. 
  La delega puo' essere conferita con documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con
firma  elettronica  qualificata  o  digitale,  in  conformita'   alla
normativa italiana in vigore. 
  Le deleghe di voto,  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identita'  avente  validita'  corrente  del  delegante  o   del   suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di  persona  giuridica,  dovranno   essere   trasmesse   alla   Banca
all'indirizzo mail assemblee@bancafinint.com entro le ore  12.00  del
giorno 24 aprile  2026  e,  ove  sottoscritte  con  firma  autografa,
l'originale dovra' essere trasmesso, tramite corriere o  raccomandata
A/R, alla sede della Banca, alla c.a. della Divisione Group Legal. La
trasmissione preventiva di copia della delega non esime il  delegato,
in sede  di  accreditamento  per  l'accesso  ai  lavori  assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformita'  all'originale  della  copia
notificata e l'identita' del delegante. 
  Conegliano (TV), li' 3 aprile 2026 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Enrico Marchi 

 
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