Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Copernico Sim S.p.A. e' convocata in
sede ordinaria il giorno 28 aprile 2026, in prima convocazione,  alle
ore 11:30, in Udine, presso Salone del  Parlamento  del  Castello  di
Udine, Piazzale della  Patria  del  Friuli  n.1,  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2026,  stessi  luogo  e
ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Bilancio al 31 dicembre  2025,  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi degli artt.  2357  e  2357-ter  del  Codice  Civile.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Policy in materia di remunerazione e incentivazione  e  relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028  e,  in
particolare: 
  5.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 
  5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  5.3. determinazione del compenso del Collegio Sindacale. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  L'assemblea si svolge con la partecipazione  fisica  da  parte  dei
soci. Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto,
la legittimazione all'intervento e al voto (record  date:  17  aprile
2026), la rappresentanza in Assemblea, termini  e  modalita'  per  la
nomina degli amministratori e la reperibilita'  della  documentazione
assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione  necessaria,  sono
contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul  sito
www.copernicosim.it, Sezione Investor Relations/Informazioni per  gli
Azionisti/Assemblee, al quale si rimanda. 
  Udine, 11 aprile 2026 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Gianluca Scelzo 

 
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