Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Si avvisano i  Signori  Azionisti  di  International  Care  Company
S.p.A. (la "Societa'")  che  ai  sensi  della  normativa  vigente  e'
convocata l'Assemblea Ordinaria della Societa' presso gli  uffici  di
International Care Company - Via Paracelso, 24 - Agrate Brianza (MB),
in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 10:30  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  29  aprile  2026,
stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2025,
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni  inerenti
e conseguenti; 
  3. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  39/2010,  su   proposta   motivata
dell'Organo di Controllo. Determinazioni inerenti e conseguenti. 
  I soci aventi diritto di  intervento  all'Assemblea  possono  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta   ovvero   mediante   delega
elettronica. 
  Non e' previsto l'utilizzo di procedure di voto a  distanza  o  per
corrispondenza. 
  Non e' stato designato  alcun  rappresentante  ai  sensi  dell'art.
135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998. 
  Le informazioni relative al capitale sociale e azioni  con  diritto
di voto, nonche' le modalita', i termini e le procedure per: 
  - l'intervento e il voto in Assemblea per delega o  sub-delega  (si
precisa che la record date e' il giorno 17 aprile 2026); 
  - la reperibilita' delle Relazioni  illustrative  con  le  relative
proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti
all'ordine del giorno; 
  sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile in versione
integrale sul sito internet  www.internationalcarecompany.com  (nella
sezione investor relations/assemblea dei soci), a cui si  rinvia  per
ulteriori informazioni. 
  Agrate Brianza (MB), 11 aprile 2026 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       ing. Gualtiero Ventura 

 
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