Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea  ordinaria  dei  soci  e'  convocata  per   il   giorno
30/04/2026, alle ore 10:30, presso la sede sociale della  Banca  sita
in Viterbo, via A. Polidori n. 72, in prima convocazione,  e  per  il
giorno 09/05/2026, alle ore  10:30  in  seconda  convocazione  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1)  Presentazione  e  approvazione  del  bilancio  al   31/12/2025:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2025; 
  4)  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti. 
  Intervento e rappresentanza in Assemblea  (art.  27  dello  statuto
sociale): possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i
Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno  90  (novanta)
giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto  della  qualita'
di socio. 
  Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad  un  voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni a lui intestate. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della societa'  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  societa'
o da un  notaio.  La  firma  dei  deleganti  potra'  altresi'  essere
autenticata  da  Consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. 
  Documentazione ed informazioni: tutta la documentazione relativa ai
punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria  e'  disponibile
presso la  Segreteria  Generale,  sita  presso  la  sede  sociale  in
Viterbo, via A. Polidori n. 72. 
  La riunione ed i lavori dell'Assemblea si  svolgeranno  secondo  le
modalita' e nel rispetto del "Regolamento Assembleare ed  Elettorale"
approvato dall'Assemblea dei soci, anch'esso  disponibile  presso  la
Segreteria Generale e sul sito internet della Banca. 
  Viterbo, 09/04/2026 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
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