Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di ABC  Company
S.p.A. Societa' Benefit (la "Societa'") in prima convocazione per  il
giorno 29 aprile 2026 alle  ore  11.30,  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno 30 aprile 2026, stessa ora, per discutere
e assumere le deliberazioni inerenti  e  conseguenti  agli  argomenti
del: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  In Sede Ordinaria 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di  esercizio:  distribuzione  di  un
dividendo -  a  valere  sulle  riserve  di  utili  disponibili  della
Societa'  -  da  eseguirsi  nella  forma  del  c.d.  scrip  dividend.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonche' dell'articolo 132 del Decreto Legislativo  del
24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob
adottato con  delibera  n.  11971/1999  e  successive  modificazioni,
previa revoca  (per  la  parte  non  esercitata)  dell'autorizzazione
concessa dall'assemblea ordinaria del 29 aprile  2025.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e ampliamento  del
numero dei componenti da n.  7  a  n.  9.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  a. Nomina di un nuovo amministratore in seguito alle dimissioni del
Consigliere e Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione  Giorgio
Ruini; 
  b. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione da n.  7  a  n.  9.
componenti; 
  c. Nomina del Presidente; 
  d. Determinazione della durata e dei compensi. 
  5. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi dell'art. 13  del  D.Lgs.  39/2010.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  In Sede Straordinaria 
  1.  Aumento  del  capitale  sociale  a  titolo  gratuito  ai  sensi
dell'art. 2442 del Codice Civile, per massimi nominali euro 4.783,94,
mediante l'emissione di massime n. 478.394 azioni di categoria A,  da
attuarsi  mediante  imputazione  a  capitale  di  un  pari  ammontare
prelevato  dalle  riserve,  a  servizio  della  distribuzione  di  un
dividendo da eseguirsi nella forma del c.d. scrip  dividend,  nonche'
aumento del capitale sociale a pagamento, per massimi  nominali  euro
2.391,97, oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime 239.197
azioni di categoria B al fine di mantenere inalterato il rapporto tra
le Azioni A e le Azioni B. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.  2443
del Codice Civile, da esercitare in una o piu' volte entro il termine
di cinque anni, anche con esclusione o  limitazione  del  diritto  di
opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile,
previa revoca della delega conferita il  29  aprile  2025,  ai  sensi
dell'art. 2443 del  Codice  Civile,  per  la  parte  non  esercitata.
Conseguente  modifica  dell'articolo   6   dello   statuto   sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Modifica dell'articolo 30.1 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati potra' avvenire
esclusivamente mediante  l'utilizzo  di  sistemi  di  collegamento  a
distanza  che  consentano  l'identificazione,  nel   rispetto   delle
disposizioni  vigenti  e  applicabili,  fermo  restando   che   sara'
possibile per ciascun interessato intervenire  mediante  collegamento
organizzato presso  la  sede  della  Societa'  in  Milano,  Via  G.B.
Pirelli, 30, 20124. 
  Per informazioni sul diritto di intervento e di voto  in  Assemblea
ordinaria e straordinaria della Societa' (record date 20 aprile 2026)
e  alla  rappresentanza  in  Assemblea,  esclusivamente  tramite   il
Rappresentante designato della Societa' ex art. 135-undecies  del  D.
Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, Into S.r.l., con sede in Roma, Viale
Giuseppe  Mazzini  n.  6,  sul  diritto  di   porre   domande   prima
dell'Assemblea,  sulla  presentazione  di  proposte  di  integrazione
dell'ordine  del  giorno,   nonche'   sugli   aspetti   organizzativi
dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dei  presenti  avvisi  di
convocazione   pubblicati   sul   sito   internet   della    Societa'
all'indirizzo https://abccompany.it/assemblee. 
  La documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e  straordinaria
della Societa', ivi comprese le relazioni illustrative del  Consiglio
di Amministrazione e le proposte  deliberative  sulle  materie  poste
all'ordine del giorno,  verra'  messa  a  disposizione  del  pubblico
presso la sede legale  della  Societa'  e  sul  sito  internet  della
Societa' all'indirizzo https://abccompany.it/assemblee nei termini  e
con le modalita' previste dalla normativa vigente, con facolta' degli
Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne
copia. 
  La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle  informazioni  oggetto  del  presente  avviso  in   virtu'   di
sopraggiunte  indicazioni  nell'interesse  della  Societa'  e   degli
azionisti. 
  Milano, 11 aprile 2026 

                      L'Amministratore delegato 
                           Stefano Taioli 

 
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