Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  le
ore  10:00  del  giorno   29   aprile   2026,   presso   l'Auditorium
dell'Universita' aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6
-  Biella,  in  prima  convocazione   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, per le ore 10:00 del  giorno  24  maggio  2026,  stesso
luogo, per trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1)  Approvazione  del  Bilancio  al  31/12/2025,  corredato   dalle
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione. 
  2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. 
  3) Nomina degli  Amministratori,  previa  determinazione  del  loro
numero, e dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione  dei
relativi compensi, ai sensi dell'art. 2364, l° comma, punti 2) e  3),
del Codice Civile. 
  4) Politiche di remunerazione: 
  a. approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di
Banca Sella Holding del premio  per  obiettivi  (MBO),  adottando  il
relativo regolamento, nonche' conferma della possibilita'  di  optare
per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare,
tra cui azioni speciali Banca Sella Holding; 
  b. informativa del  Consiglio  di  Amministrazione  sull'attuazione
delle politiche di remunerazione; 
  c. relazione della revisione interna sulle modalita' attraverso  le
quali viene assicurata la conformita' delle prassi  di  remunerazione
al contesto normativo; 
  d. modifiche  ed  integrazioni  al  documento  sulle  politiche  di
remunerazione del gruppo Sella. 
  5) Autorizzazione all'acquisto  di  Azioni  Speciali  della  nostra
controllante  Banca  Sella  Holding  ed  alla  loro  alienazione  per
assegnazione  ai  dipendenti  di  Banca  Sella  e  fissazione   delle
modalita'; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'Ordine del
Giorno fino a due giorni lavorativi  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea,  seguendo  le  istruzioni  di  seguito   riportate;   la
documentazione assembleare sara' messa a disposizione degli Azionisti
presso la sede sociale e sul sito soci.sella.it - sezione  "Assemblee
Azionisti", a partire dal 13 aprile  p.v.  Il  suddetto  sito  rimane
altresi' raggiungibile anche dal  sito  www.sellagroup.eu  -  sezione
"Soci Banca Sella" - "Assemblee Azionisti". Oltre a quanto citato,  a
seguire  sono  altresi'  riportate  le  informazioni  utili  per   la
richiesta di ammissione all'Assemblea. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto sara'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Banca
effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta  il
diritto di voto. 
  RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Gli Azionisti che hanno le azioni  depositate  presso  Banca  Sella
S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C.  S.p.A.,  per  poter  intervenire
all'Assemblea degli Azionisti, possono contattare il Commerciale,  il
Private Banker, la succursale di riferimento o il Servizio  Relazioni
con i Soci. Coloro che sono in possesso dei codici per l'utilizzo dei
servizi di Banca Telefonica e Internet Banking possono: 
  - contattare il servizio di Banca  Telefonica  da  cellulare  o  da
telefono fisso, e dall'Estero, al numero 015.2434600 dalle  ore  7:45
alle ore 22:00 dal lunedi' al venerdi'; 
  - contattare il servizio  di  Trading  Online  da  cellulare  e  da
telefono fisso al numero verde 800.050.202 o, anche  dall'Estero,  al
numero 015.2434630 dalle ore 8:00  alle  ore  20.30  dal  lunedi'  al
venerdi'; 
  - utilizzare la sezione  "Richiesta  del  biglietto  di  Ammissione
all'Assemblea" presente sul sito soci.sella.it alla pagina "Assemblee
Azionisti". Il suddetto sito rimane altresi' raggiungibile anche  dal
sito www.sellagroup.eu - sezione  "Soci  Banca  Sella"  .  "Assemblee
Azionisti". 
  Per  gli  Azionisti  in  possesso  di  azioni   depositate   presso
intermediari diversi da Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella  &
C. S.p.A. ovvero presso intermediari aderenti al sistema di  gestione
accentrata  in   Monte   Titoli   S.p.A.   dovranno   richiedere   la
certificazione  all'intermediario  presso  cui  sono  depositate   le
proprie azioni almeno 3 giorni antecedenti (26 aprile 2026)  la  data
prevista per l'Assemblea. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima  dell'Assemblea,
facendole  pervenire  entro  il  27  aprile  2026   (secondo   giorno
lavorativo precedente la  data  dell'Assemblea),  tramite  una  delle
seguenti modalita': 
  1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella S.p.A. 
  Direzione Generale 
  Piazza Gaudenzio Sella, 1 
  13900 BIELLA 
  2.  Compilando  il  form  pubblicato   nella   sezione   "Assemblee
Azionisti" del sito soci.sella.it. Il suddetto sito  rimane  altresi'
raggiungibile anche dal sito www.sellagroup.eu  sezione  "Soci  Banca
Sella" "Assemblee Azionisti". 
  Alle domande pervenute  nel  termine  sopra  indicato  verra'  data
risposta al piu' tardi durante l'Assemblea stessa;  potra',  inoltre,
essere fornita una risposta unitaria alle domande  aventi  lo  stesso
contenuto. 
  Biella, 03 aprile 2026 

                     Banca Sella - Il presidente 
                          Giovanni Petrella 

 
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