Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria di First Capital S.p.A.  (la  "Societa'")  e'
convocata presso la sede legale della Societa' in Milano, Viale Luigi
Majno 17/A, per il giorno 30 aprile 2026, alle  ore  7:00,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 5  maggio  2026,  alle  ore
11:00,  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno 
  1) Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2025,  comprensivo  della
relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sull'andamento  della
gestione, della relazione del Collegio Sindacale  e  della  relazione
della societa' di revisione. Presentazione del  bilancio  consolidato
chiuso al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato di  esercizio.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  3.1) Determinazione del numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3.2) Determinazione della durata  dell'incarico  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  3.4) Determinazione del compenso dei componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  4) Nomina del Collegio Sindacale. 
  4.1) Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale  e  del  suo
Presidente; 
  4.2)  Determinazione  del  compenso  dei  componenti  del  Collegio
Sindacale. 
  5) Conferimento dell'incarico alla Societa' di Revisione.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  6) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla  disposizione  di
azioni proprie ai sensi degli articoli 2357  e  seguenti  del  Codice
Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Ogni informazione riguardante (i)  il  capitale  sociale;  (ii)  la
legittimazione all'intervento e al voto  in  Assemblea,  ivi  inclusa
ogni indicazione riguardante la record date (21 aprile  2026);  (iii)
le procedure per l'intervento ed il voto in Assemblea, esclusivamente
in forma fisica  presso  la  sede  legale  della  Societa';  (iv)  le
modalita' e i termini per richiedere le integrazioni dell'ordine  del
giorno; (v) le modalita' e i termini di presentazione delle liste per
la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio  Sindacale;
e (vi) le modalita' e i termini di reperibilita'  dei  documenti  che
saranno  sottoposti  all'Assemblea,  è  riportata   nell'avviso   di
convocazione integrale disponibile sul sito internet  della  Societa'
(www.firstcapital.it sezione Corporate Governance -  Assemblee  degli
Azionisti). 
  Milano, 14 aprile 2026 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        Marco Maria Fumagalli 

 
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