Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea  ordinaria  dei  soci  e'  convocata  per   il   giorno
30/04/2026, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale  in  Corporeno  di
Cento (FE), via Statale, n. 39, ed in seconda  convocazione  giovedi'
07/05/2026 alle ore 17:00 presso la Sala Polivalente di Casumaro (MO)
in Via Garigliano, 14. 
  Inizio dei Lavori Assembleari: ore 17:45. 
  Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2025:
deliberazioni inerenti e conseguenti 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  3.  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2025. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci  cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i  soci
finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto,  il
socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che  non
sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della  Societa'  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'
o da un  notaio.  La  firma  dei  deleganti  potra'  altresi'  essere
autenticata da Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  In  luogo  dell'autentica,  la   delega   potra'   essere   firmata
digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Societa'. 
  Ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento  assembleare  ed  elettorale
ogni socio puo' ricevere fino a 10 deleghe, e queste potranno  essere
conferite entro il  giorno  antecedente  la  data  dell'Assemblea  in
seconda convocazione. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'Assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Nicola Fabbri 

 
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