Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli  azionisti  della  Bonotto  Hotels  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione  il  giorno
30 Aprile 2026, alle ore 9,30 presso lo Studio  del  Notaio  Giuseppe
Fietta con sede in Bassano del Grappa, Via Verci 21, per discutere  e
deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA: 
  1. Approvazione del  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2025;
relazione del  Collegio  Sindacale;  destinazione  del  risultato  di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Rinnovo  del   Collegio   Sindacale   per   scaduto   triennio,
designazione del presidente e determinazione del compenso. 
  PARTE STRAORDIARIA: 
  1. Adozione nuovo statuto  sociale  che  modifica  tra  l'altro  la
disciplina  del  trasferimento  delle  azioni  e  delle  assemblee  e
sopprime la clausola compromissoria. 
  qualora l'Assemblea in prima  convocazione  non  fosse  validamente
costituita per insufficienza del numero  legale  essa  e'  sin  d'ora
convocata in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno,
per il giorno 11 maggio 2026, ore 9,30 presso lo  Studio  del  Notaio
Giuseppe Fietta Via Verci,21- Bassano del Grappa (VI). 
  Ai sensi  dell'art.16  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  ad
intervenire all' Assemblea ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione  e  che
siano in possesso del documento attestante l'avvenuto deposito, nello
stesso termine, delle azioni presso la sede sociale. 
  Gli azionisti possono farsi rappresentare nell' Assemblea da  altra
persona mediante delega da conferirsi per iscritto. 
  Bassano del Grappa, 9 Aprile 2026 

                      Il presidente del C.d.A. 
                        Faresin cav.Giannina 

 
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