Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 19 maggio 2026, alle ore 10.00, in unica convocazione,  presso
la sede sociale in Bolzano, Via Negrelli n. 4. 
  L'Assemblea si svolgera' esclusivamente tramite  il  Rappresentante
Designato ai  sensi  dell'art.  106,  comma  4,  D.L.  18/2020,  come
prorogato. 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2025  e
presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti. 
  2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti. 
  Il capitale sociale e' pari  a  Euro  8.000.000,  suddiviso  in  n.
16.000.000azioni ordinarie con diritto di voto. 
  Le modalita' di partecipazione all'Assemblea  e  la  documentazione
sono    disponibili    sul    sito    internet     della     Societa'
www.gallmetzerhealthcare.com, sezione Investor Relations. 
  Bolzano, 17 aprile 2026 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                         Dietrich Gallmetzer 

 
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