Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori  Azionisti  della  societa'  Bestbe  Holding  S.p.A.  (la
"Societa'") sono convocati in Assemblea dei Soci, in sede ordinaria e
straordinaria, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione,  in
unica convocazione, per il giorno  18/05/2026,  alle  ore  17:00  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  In sede ordinaria: 
  1.  Approvazione  del  bilancio   di   esercizio   al   31/12/2024;
illustrazione del bilancio  consolidato  del  Gruppo  Bestbe  Holding
relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024;  esame  della  Relazione
degli Amministratori sulla gestione,  della  Relazione  del  Collegio
Sindacale  e   della   Relazione   della   Societa'   di   Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Approvazione  del  bilancio   di   esercizio   al   31/12/2025;
illustrazione del bilancio  consolidato  del  Gruppo  Bestbe  Holding
relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025;  esame  della  Relazione
degli Amministratori sulla gestione,  della  Relazione  del  Collegio
Sindacale  e   della   Relazione   della   Societa'   di   Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.  Relazione  sulla  politica  di  remunerazione  e  sui  compensi
corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24/02/1998  n.  58;
deliberazioni inerenti e conseguenti: 
  3.1.  Approvazione  della  prima  sezione  della  Relazione   sulla
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti,  relativa  alla
politica di remunerazione della Societa'. 
  In sede straordinaria: 
  4. Operazioni sul capitale in  conformita'  all'art.  2446  c.c.  e
all'art. 2447 c.c. 
  Ogni informazione riguardante il capitale sociale e le modalita'  e
i termini per: 
  la  partecipazione  e  l'intervento  in  Assemblea   esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione; 
  la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa
al riguardo che la record date e' il 07/05/2026); 
  l'esercizio del diritto  di  integrare  l'ordine  del  giorno,  del
diritto di presentare nuove proposte di delibera nonche' del  diritto
di porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima
dell'Assemblea; 
  la  reperibilita'  della  documentazione  relativa  agli  argomenti
all'ordine del giorno e, piu' in  generale,  all'Assemblea,  prevista
dalla normativa vigente applicabile; 
  sono contenute nell'avviso di  convocazione  integrale  disponibile
sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.bestbeholding.it e
sul   meccanismo   di   stoccaggio   autorizzato   eMarket    Storage
(www.emarketstorage.it). 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                        dott. Rosario Caiazzo 

 
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