Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  prima
convocazione per il giorno 27 maggio 2026, ore 18:00, ed  occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 12  giugno  2026,  ore  11:00,
presso la sede legale in Firenze, viale Antonio Gramsci  n.  34,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Comunicazioni del Presidente; 
  2)  Assoggettamento  al  contributo  straordinario  della   riserva
"extraprofitti" di cui al D.L. 10/08/2023,  n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  Legge  09/10/2023,  n.  136:   versamento   del
contributo mediante utilizzo di riserve di utili; 
  3) Approvazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2025  di
Banca Cambiano 1884 S.p.A., corredato dalle relazioni  del  Consiglio
di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di
revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
del Gruppo Bancario Cambiano; 
  4) Deliberazioni sulla destinazione e distribuzione degli utili; 
  5) Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario
Cambiano: 
  i)  Relazione  annuale  sulle   Politiche   di   remunerazione   ed
incentivazione sull'anno 2025; 
  ii) Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione
per l'anno 2026; 
  6)  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  7) Determinazione del compenso degli Amministratori - Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  8) Nomina di Amministratori per gli esercizi 2026-2027-2028. 
  Avvertenze 
  Si ricorda che: 
  a) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale  e  del  Regolamento
Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona
fisica  che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
Societa',  mediante  delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti  della  Societa'  a  cio'
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio  o  da  altro
pubblico  ufficiale  autorizzato   per   legge;   il   Consiglio   di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma  del  delegante
tutti i  Componenti  la  Direzione  Generale  ed  i  Responsabili  di
Filiale;  la  delega  di  voto  potra'  essere  conferita  anche  con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai  sensi  di
quanto previsto dalla normativa vigente e  notificata  alla  Societa'
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo'  ricevere
piu' di 15 deleghe; 
  b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la  Banca
ed  intendono  partecipare  all'assemblea  (anche   ai   fini   degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod.  civ.)  devono,
almeno  due  giorni  prima  della  data  fissata   per   l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni  non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea. 
  Firenze, 27 aprile 2026 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Paolo Regini 

 
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