Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Conferenze del "Centro Risanamento Acque" della Societa', Via Po
n. 2, Castiglione Torinese, per il giorno lunedi' 29 giugno 2026 alle
ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2025,  comprensivo  della
relazione degli Amministratori sulla  gestione  e  della  informativa
societaria in materia di sostenibilita' ai sensi del D.Lgs. 125/2024,
e relazioni del Collegio Sindacale e  delle  societa'  di  revisione:
deliberazioni ai sensi dell'art.  2364,  comma  I,  punto  1)  codice
civile e degli artt. 18 e 14.5 dello Statuto sociale. 
  Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. 
  2) Piano Industriale 2025-2029. Approvazione. 
  3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
bilancio d'esercizio  e  consolidato  del  novennio  2026-2034  e  di
attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita' del Gruppo SMAT secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
125/2024 per il triennio 2026-2028. 
  4) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma I, punti  2)  e  3)
codice civile, degli artt. 18 e 19 dello Statuto  Sociale:  Consiglio
di  Amministrazione,  durata  della  carica,  nomina   componenti   e
determinazione del relativo compenso. 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente 
                            Paolo Romano 

 
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