Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
Centro Direzionale Portuale, a Ravenna, in via G. Antonio Zani n.  7,
per il giorno 19/06/2026 alle ore  10:30  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 20/06/2026, stessi ora e luogo, in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2025, Relazione sulla gestione del
Consiglio di Amministrazione,  Relazioni  del  Collegio  Sindacale  e
della societa' di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie; 
  3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso; 
  4. Conferimento incarico a societa' di revisione per certificazione
bilancio e revisione legale dei conti, ai  sensi  dell'art.  2409-bis
del Codice Civile. 
  I  documenti  di  cui  all'art.  2429  del  codice  civile  saranno
depositati nei termini indicati dallo stesso presso la  sede  sociale
ove ogni avente diritto potra' prenderne visione. 
  I  signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate dovranno consegnare le stesse, in tempo utile, ad un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai  sensi  dell'art.  51
della delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive  modifiche
ed integrazioni. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  i   signori   Azionisti   che
risultino averne il diritto in  base  alla  legislazione  vigente;  i
titolari  di  azioni  ordinarie  dovranno  essere  in   possesso   di
certificazione  emessa  entro  il  12/06/2026  da  un   intermediario
aderente al sistema di gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.A.  e
trasmessa alla Societa', entro la stessa data, all'indirizzo di posta
elettronica certificata assembleasapir@legalmail.it. 
  I dati anagrafici del partecipante dovranno essere comunicati  alla
Segreteria societaria (0544/289743, assembleasapir@legalmail.it);  in
caso di delega e' possibile  reperire  l'apposito  modello  sul  sito
internet  della  Societa'  (https://www.grupposapir.it/download/)   o
farne richiesta a mezzo email all'indirizzo suindicato. 
  Si ricorda ai signori Azionisti che per  partecipare  all'Assemblea
verra'  richiesta  l'esibizione  di  un  documento  valido   per   il
riconoscimento. 
  Si invitano le Societa' e gli Enti pubblici Soci a porre in  essere
tutti gli atti necessari per la partecipazione e la votazione. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                       avv. Riccardo Sabadini 

 
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