Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Accomandatari e Accomandanti sono convocati in  Assemblea
Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per le ore 17,00 del giorno
19 giugno 2026, presso l'Auditorium  dell'Universita'  aziendale  del
gruppo  Sella,  in  via  Corradino   Sella   6   -   Biella   ed   in
tele/videoconferenza in prima convocazione e, occorrendo, in  seconda
convocazione, per le ore 17,00 del  giorno  03  luglio  2026,  stesso
luogo e modalita', per trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Approvazione  del  Bilancio  al  31/12/2025   della   Societa',
corredato dalle relazioni del Consiglio di  Amministrazione  e  della
Societa'   di   Revisione.   Relazione   del   Collegio    Sindacale.
Presentazione del bilancio consolidato. 
  2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. 
  3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei  conti  della
Maurizio Sella S.A.p.A. per il triennio  2026/2028  e  determinazione
del relativo compenso. 
  4. Nomina del  Collegio  Sindacale  per  il  triennio  2026/2028  e
determinazione del relativo compenso. 
  5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni  proprie
e fissazione delle modalita'; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Proposta di annullamento di nr. 600.000 azioni proprie  detenute
in portafoglio mediante riduzione del capitale sociale per € 312.000,
della relativa quota di sovrapprezzo per € 165.000  e  della  riserva
straordinaria per  €  15.430.200,  per  un  totale  di  €  15.907.200
corrispondente alle azioni annullate presenti  nel  Patrimonio  Netto
alla voce "Azioni proprie"; conseguente modifica dell'art. 5, comma 1
dello Statuto sociale. 
  2. Aggiornamento dell'elenco dei capostipiti e conseguente modifica
all'art. 6, comma 5, dello Statuto sociale. 
  3. Aggiornamento dell'elenco dei Soci  Accomandanti  e  conseguente
modifica dell'art. 10, comma 1, dello Statuto sociale. 
  Gli Azionisti potranno intervenire all'Assemblea ed  esercitare  il
diritto di  voto  in  presenza  (Biella,  via  Corradino  Sella  6  -
Auditorium  dell'Universita'  aziendale  del  gruppo  Sella)   oppure
mediante un apposito collegamento telematico, le cui coordinate,  con
accluse le relative istruzioni, saranno comunicate in tempo  utile  a
ciascun Socio a mezzo e-mail o, per chi  ne  e'  sprovvisto,  lettera
raccomandata. 
  Con l'occasione, si porgono cordiali saluti 
  Biella, 28 maggio 2026 

           Il presidente del consiglio degli accomandatari 
                            Pietro Sella 

 
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