Art. 10.
Relazione annuale
1. La Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e l'Agenzia delle
dogane forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30
marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attivita'
rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui
al presente decreto.
2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il
numero delle violazioni dell'articolo 3, il totale degli atti di
contestazione di cui all'articolo 4, l'importo del denaro contante
sottoposto a sequestro di cui all'articolo 6, la quantita' delle
informazioni oggetto dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare
delle oblazioni di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di
cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione al
Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 5,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231.
4. La relazione di cui al comma 3 e' parte integrante della
relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231.
Nota all'art. 10:
- L'art. 5, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
«Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile
delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del
terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra
la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini
professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo
quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al
Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione.
2. (Omissis).
3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di
sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la
valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o
del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a
renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di
vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli
ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati
statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente,
nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati
statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni
di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a
tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di
persone perseguite, di persone condannate per reati di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi
dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente
decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del
presente decreto al Ministro dell'economia e delle
finanze.».