(( Art. 5-sexies.
Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
per le case da gioco soggette a controllo pubblico
1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico e' prorogata
al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo
pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6,
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e
successive modificazioni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56: «Attuazione della direttiva
2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
attivita' illecite.» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 2004, n. 49, S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva
91/308/CE del Consiglio del 10 giugno 1991, e successive
modificazioni (Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del
10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema fmanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' illecite):
«Art. 31. Gli Stati membri garantiscono che gli enti
creditizi e finanziari prevedano l'identificazione dei loro
clienti mediante documento probante quando allacciano
rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un
conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia
dei beni.
2. L'identificazione e' altresi' richiesta per tutte le
operazioni con clienti diversi da quelli di cui al
paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15000
ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con
un'unica operazione o con piu' operazioni tra le quali
sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia
noto nel momento in cui e' avviata l'operazione,
l'organismo in questione procedera' all'identificazione non
appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite
e' raggiunto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei
contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione
autorizzate in virtu' della direttiva 79/267/CEE, nella
misura in cui svolgano attivita' che rientrano nel campo
d'applicazione della stessa direttiva, non e' richiesta
qualora l'importo dei premi periodici da versare nel corso
di un anno non ecceda i 1000 ecu o, nel caso di versamento
di un premio unico, 2500 ecu. L'identificazione deve essere
effettuata, qualora successivamente il premio periodico da
versare nel corso di un anno venga(no) aumentato(i) e
ecceda(no) il limite di 1000 ecu.
4. Gli Stati membri possono prevedere che
l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di
assicurazione-pensione sottoscritti in virtu' di un
contratto di lavoro o dell'attivita' professionale
dell'assicurato, a condizione che tali contratti non
comportino clausole di riscatto e non possano servire da
garanzia di un prestito.
5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi
precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo
che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi
e finanziari adottano congrue misure per ottenere
informazioni sull'effettiva identita' delle persone per
conto delle quali questi clienti agiscono.
6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a
procedere all'identificazione anche nel caso in cui
l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui
sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.
7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti
agli obblighi di identificazione previste nel presente
articolo, qualora il cliente sia anch'esso un ente
creditizio o finanziario cui si applichi la presente
direttiva.
8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di
identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai
paragrafi 3 e 4 e' soddisfatto quando e' accertato che il
pagamento relativo all'operazione stessa sara' addebitato
ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente
creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.».