Art. 5.
Sanzioni, procedure, controlli
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle
disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'importo
trasferito.
2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici
ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che,
in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro
attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del
tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli
similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di
credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua
l'estinzione.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento
dell'importo dell'operazione.
4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma
2, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle
segnalazioni previste dall'articolo 3 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da un quinto alla meta' del valore
dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto
di cui all'articolo 3, comma 7, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto
previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento
milioni.
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il
Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista
dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute
nell'articolo 16.
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi
per i componenti della commissione di cui al comma 8.
10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei
cambi che agisce, d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza
di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari
abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al
presente decreto, nonche' il rispetto e l'adeguatezza delle procedure
di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del
tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta,
anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di
informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo
nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza.
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia
stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del
presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio
italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia
stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al
presente articolo, sono conservati nel sistema informativo
dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori
siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di
altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad
autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state
irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto sono comunicati alle autorita' vigilanti e, se del caso, agli
ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato
nell'esercizio dei poteri e facolta' di polizia giudiziaria e
valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti
dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze
di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche
al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51- bis".
15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono
sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori
dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".