ALLEGATO
Art. 4.
(Comma 2). Essa amministra la partecipazione di controllo
acquisita nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." per
effetto del conferimento di cui al precedente art. 1 e/o nella
capogruppo del gruppo bancario controllante la medesima societa' per
effetto del conferimento alla stessa capogruppo della maggioranza
delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
(Omissis).
(Comma 4). La Fondazione non puo' esercitare direttamente
l'impresa bancaria ne' possedere partecipazioni di controllo in
societa' bancarie o finanziarie diverse dalla "Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo S.p.a." o dalla societa' capogruppo di cui al
precedente comma 2, salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.
13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La Fondazione
puo' possedere partecipazioni in altre societa' bancarie e
finanziarie, purche' di minoranza.
Art. 5.
(Comma 1). Il patrimonio della Fondazione comprende la
partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.
e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del
precedente art. 4, nonche' i cespiti e le attivita' della Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo non conferiti alla medesima "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
(Omissis).
(Comma 3). Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la
Fondazione utilizza:
proventi e rendite del patrimonio, detratte le spese di
funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la
sottoscrizione degli aumenti di capitale, di cui al comma seguente;
eventuali liberalita' non destinate al patrimonio.
(Comma 4). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50%
dei proventi derivanti dalla partecipazione nella "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario
di cui al comma 2 del precedente art. 4 ad apposita riserva
finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale
delle stesse societa'. La riserva puo' essere investita in titoli
della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o di societa'
appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art.
4 e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
(Comma 5). L'accantonamento al Fondo di riserva di cui al
precedente comma, con decisione del consiglio di amministrazione,
puo' essere ridotto al 30% dei proventi derivanti dalla
partecipazione nella "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a."
e/o nella capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 del
precedente art. 4, qualora l'importo della riserva stessa abbia
eguagliato il valore della partecipazione nella "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo bancario
di cui al comma 2 del precedente art. 4, determinato nella quota
parte del rispettivo patrimonio netto, cosi' come contabilmente
rilevato nell'ultimo bilancio approvato.
(Omissis).
(Comma 7). I proventi di natura straordinaria, ove non siano
destinati alla riserva di cui al quarto comma del presente articolo,
ovvero a finalita' gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la
realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca
scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanita'.
(Comma 8). La Fondazione puo' contrarre debiti con la "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o le societa' appartenenti al
gruppo bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 o ricevere
garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al
10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
(Omissis).
(Comma 10). Con riguardo alla partecipazione nella "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e/o nella capogruppo del gruppo
bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 13 e 21 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356.
Art. 7.
(Omissis).
(Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue:
a) due dall'amministrazione (omissis);
b) uno dall'amministrazione (omissis);
c) uno dall'amministrazione (omissis);
d) tre dall'amministrazione (omissis);
e) tre dalla giunta (omissis);
f) tre dalla giunta (omissis);
g) due tra i professionisti (omissis);
h) uno dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Padova, scelto tra gli appartenenti alle
categorie economiche della provincia di Padova. La categoria
economica e' designata di volta in volta dal consiglio di
amministrazione della Fondazione e la nomina e' fatta d'accordo con
il presidente della Fondazione stessa.
(Omissis).
(Comma 9). Fermo il disposto del precedente comma, la qualita' di
presidente, vice presidente e consigliere e' cumulabile con quella di
componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale
delle societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla
Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.
Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.".
(Omissis).
(Comma 11). Non possono far parte del consiglio di amministrazione
i dipendenti della Fondazione, nonche' quelli della "Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." e della capogruppo del gruppo
bancario di cui al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla
categoria del personale direttivo, il loro coniuge, parenti ed
affini, fino al terzo grado incluso.
Art. 9.
(Omissis).
(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la modifica dello statuto;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e
dell'organizzazione della Fondazione;
la nomina del presidente e dei vice presidenti;
la determinazione dell'indennita' di carica spettante ai
componenti il consiglio di amministrazione e ai sindaci;
la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio e dei
sindaci;
la nomina e la revoca del segretario generale e del vice
segretario generale;
l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
l'acquisto e la cessione di azioni della "Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo S.p.a." e/o della capogruppo del gruppo bancario di
cui al comma 2 del precedente art. 4 e la rinuncia all'esercizio del
diritto di opzione relativamente alle stesse;
l'acquisto o la concessione di altre partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa'
od enti;
la determinazione di patti ed accordi in genere relativi
all'amministrazione di societa' partecipate direttamente dalla
Fondazione;
la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali
nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di
gestione;
la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni
annuali di cui alle finalita' istituzionali.
Art. 13.
(Omissis).
(Comma 4). Non possono far parte del collegio sindacale i
dipendenti della Fondazione, nonche' quelli della "Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo S.p.a." e della capogruppo del gruppo bancario di
cui al comma 2 del precedente art. 4 appartenenti alla categoria del
personale direttivo, il loro coniuge, parenti ed affini, fino al
terzo grado incluso.
(Omissis).
(Comma 18). La qualita' di sindaco e' cumulabile con la carica di
sindaco di societa' partecipate, direttamente o indirettamente dalla
Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.
Da tale computo, rimane esclusa l'eventuale carica ricoperta nella
"Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a".
Art. 14.
(Omissis).
(Comma 2). La misura dell'indennita' di carica e le modalita' di
corresponsione sono determinate dal consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale.
(Omissis).
Art. 16.
(Omissis).
(Comma 3). Il progetto di bilancio consuntivo, predisposto dal
segretario generale, deve essere presentato al collegio sindacale
almeno quindici giorni prima della data della riunione di cui al
comma successivo.
(Comma 4). Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione
predisposta dal collegio sindacale, il consiglio di amministrazione
approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre, delibera
sulla destinazione dei proventi netti e trasmette il bilancio
medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.
(Omissis).
(Comma 7). La relazione che accompagna il bilancio illustra la
politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare
riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica del
patrimonio della Fondazione e da' atto del rispetto della norma che
concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali
aumenti di capitale della "Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
S.p.a." e/o della capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2
del precedente art. 4.
Art. 18.
(Omissis).
(Comma 3). La nomina del consigliere di cui alla lettera h) del
comma 3 dell'art. 7, avra' luogo per la prima volta alla cessazione
dalla carica, per qualsiasi causa, del consigliere gia' nominato
dalla regione Veneto.
Art. 19.
(Comma 1). Fino alla data di pubblicazione del registro dei
revisori contabili non e' richiesta per la nomina a sindaco
l'iscrizione a detto registro.