ALLEGATO
Art. 8.
(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:
(Omissis);
sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di
presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori.
(Omissis).
Art. 9.
(Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due
volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello
consuntivo, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che
sono ad essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa
le veci, mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o
comunicazione telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei soci e
dei revisori, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un
avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in
seconda convocazione. La seconda convocazione puo' essere tenuta
nello stesso giorno stabilito per la prima purche' almeno un'ora
dopo.
(Omissis).
Art. 11.
(Comma 1). Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente, dal vice presidente e da altri quindici consiglieri.
(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente, salvo quanto
previsto in via transitoria dal successivo art. 23, sono nominati dal
consiglio di amministrazione nel proprio seno, con la maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica. Restano in carica fino alla
scadenza del loro mandato di consigliere e possono essere confermati.
(Comma 3). I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel
proprio seno .. (omissis).
(Omissis).
(Comma 5). Se nel corso del mandato uno o piu' consiglieri di
amministrazione vengono a mancare, il consiglio puo' provvedere alla
loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori cosi'
nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.
Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza
degli amministratori, l'intero consiglio si considera dimissionario
e, pur rimanendo in carica con pienezza di poteri, deve
immediatamente convocare l'assemblea per il rinnovo del consiglio
stesso.
(Comma 6). I consiglieri nominati dall'assemblea in surrogazione
di coloro che venissero a mancare .. (omissis).
(Comma 7). I componenti del consiglio di amministrazione devono
essere in possesso del requisito di onorabilita' in analogia a quanto
stabilito, tempo per tempo, dalle disposizioni che regolano la
materia per la nomina di amministratori degli enti creditizi.
(Comma 8). Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui
all'art. 2392 del codice civile.
(Omissis).
Art. 14.
(Omissis).
(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la nomina del presidente e del vice presidente;
(omissis);
l'accertamento della esistenza dei requisiti per la nomina a
socio, ai sensi delle lettere b) e c) del precedente art. 7, nonche'
l'accertamento della esistenza dei requisiti di onorabilita' dei
componenti del consiglio stesso e del collegio dei revisori, ai sensi
del precedente art. 11 e del successivo art. 16;
l'accertamento delle condizioni per la decadenza da socio, da
consigliere e da revisore.
(Omissis).
Art. 16.
(Omissis).
(Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci; almeno uno
e' da scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti.
(Omissis).
(Comma 5). Il revisore iscritto nel registro dei revisori
contabili assume la presidenza del collegio. Qualora vi siano piu'
revisori iscritti nel registro, la presidenza spetta al revisore piu'
anziano di carica; in caso di pari anzianita' di carica, la
presidenza del collegio spetta al piu' anziano di eta'.
Art. 17.
(Comma 1). Per gli amministratori e per i revisori si applicano i
divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art.
12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
(Comma 2). Peraltro anche in assenza di limiti derivanti dalla
normativa di cui al primo comma del presente articolo non possono
ricoprire la carica ne' di presidente ne' di vice presidente della
Fondazione, i presidenti o i vice presidenti della societa'
conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi dell'art. 1
del presente statuto e della societa' controllante detta societa'
nonche', piu' in generale, coloro che ricoprono tali cariche nelle
societa' bancarie e parabancarie costituenti il gruppo creditizio cui
fanno parte le societa' sopraindicate.
(Comma 3). Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, i
componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non possono
comunque cumulare presso societa', nelle quali il gruppo creditizio
di cui fa parte la S.p.a. conferitaria possegga una quota di
partecipazione azionaria superiore al 50%, piu' di quattro incarichi
e fra questi non piu' di due incarichi di presidente, compresi gli
incarichi presso la Fondazione.
Art. 18.
(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di
amministrazione e ai revisori compete un .. (omissis).
(Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di
presenza e' determinata dall'assemblea dei soci.
(Comma 3). Per la determinazione del compenso annuo dei revisori,
l'assemblea dei soci terra' conto delle tariffe professionali vigenti
per lo svolgimento delle funzioni sindacali.
(Comma 4). Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato
.. (Omissis).
Art. 23.
(Comma unico). Il presidente ed il vice presidente in carica alla
data di deliberazione delle modifiche al presente statuto prevedenti
la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono
ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi
mandati in corso alla data della medesima.