ALLEGATO
Art. 3.
Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Saluzzo, la Fondazione persegue preminentemente fini di interesse
pubblico e di utilita' sociale, in particolare nei settori della
ricerca scientifica e tutela dell'ambiente,dell'istruzione, dell'arte
e della sanita', perseguendo altresi' fini di assistenza e di tutela
delle categorie sociali piu' deboli, nonche' di sviluppo della
comunita' locale, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute
piu' idonee.
La Fondazione persegue le finalita' attraverso la definizione di
propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente
o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati
interessati.
La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione
e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del
territorio di operativita', puo' limitare la propria attivita'
transitoriamente per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori tra
quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere
periodiche.
I proventi di natura straordinaria acquisiti dalla Fondazione non
destinati alla riserva di cui al quarto comma, lettera a), dell'art.
19 ovvero agli scopi di cui al quarto comma, lettera b), dell'art. 19
ovvero a finalita' gestionali, possono essere utilizzati
esclusivamente per strutture stabili attinenti alla ricerca
scientifica e tutela dell'ambiente, all'istruzione, all'arte ed alla
sanita'.
Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione puo'
utilizzare eventuali liberalita' non destinate al patrimonio.
Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi statutari la
Fondazione ha cura di mantenere l'integrita' economica del
patrimonio.
Art. 4.
La Fondazione ha piena capacita' sia di diritto pubblico sia di
diritto privato.
Essa amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione
acquisita a seguito del conferimento di cui all'art. 1, e puo'
compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e
mobiliari necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri
fini.
La Fondazione puo' assumere e cedere partecipazioni in enti e
societa', sia in Italia sia all'estero, purche' svolgano attivita'
strumentali al conseguimento degli scopi dell'ente.
La Fondazione non puo' possedere partecipazioni di controllo in
imprese bancarie diverse da quella costituita in attuazione del
progetto di cui al precedente art. 1.
La Fondazione non puo' esercitare l'impresa bancaria.
Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura
organizzativa ed operativa la Fondazione puo' valersi, fino a quando
detiene il controllo della societa' bancaria, di personale distaccato
da quest'ultima o da societa' dalla stessa controllate.
Art. 7.
I soci costituiscono la continuita' storica e giuridica della
Fondazione con l'ente originario.
Il numero massimo dei soci e' 200; di essi 60 devono essere
soggetti designati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alle
lettere b), c) e d) del primo comma del successivo art. 8.
Per essere ammessi in qualita' di soci, le persone fisiche devono
avere piena capacita' civile, indiscussa probita, possedere i
requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per i partecipanti al
capitale degli enti creditizi e devono dare o devono aver dato
personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello
della professione e della cultura, da verificare e da valutare da
parte del consiglio di amministrazione.
I soci non hanno diritti ne' sul patrimonio ne' sulle rendite
della Fondazione.
La qualita' di socio dura per dieci anni dalla data della nomina
ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di
amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del
mandato se questo scade in un momento successivo.
Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di
amministrazione, coloro che riportino una condanna in sede penale che
menomi la onorabilita', nonche' quelli nei confronti dei quali siano
venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano
determinate situazioni incompatibili con le finalita' o il prestigio
della Fondazione.
Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato
motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare
all'assemblea in quattro adunanze consecutive.
La decadenza dalla qualita' di socio e' pronunciata
inappellabilmente, d'ufficio, dal consiglio di amministrazione.
La qualita' di socio si perde anche per dimissioni con effetto
dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.
Art. 8.
La qualita' di socio si acquista:
a) con la elezione da parte dell'assemblea, su proposta del
consiglio di amministrazione o di 60 soci, deliberata con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica;
b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:
3 dal comune di Saluzzo;
2 dalla regione Piemonte;
2 dall'amministrazione della provincia di Cuneo;
1 dal comune di Carde';
1 dal comune di Costigliole Saluzzo;
1 dal comune di Cuneo;
1 dal comune di Envie;
1 dal comune di Lagnasco;
1 dal comune di Manta;
1 dal comune di Mondovi';
1 dal comune di Piasco;
1 dal comune di Sampeyre;
1 dal comune di Sanfront;
1 dal comune di Scarnafigi;
1 dalla comunita' montana Valli Po Bronda Infernotto - Paesana;
1 dalla comunita' montana Valle Varaita - Sampeyre;
c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:
2 dall'Universita' degli studi di Torino;
2 dal Politecnico di Torino;
2 dalla Societa' per gli studi storici, archeologici ed
artistici della provincia di Cuneo - Cuneo;
2 dalla Sala d'arte del legno e del ferro battuto intitolata al
gr. uff. Amleto Bertoni cav. del lavoro - Saluzzo;
2 da I filarmonici di Torino - Scuola di alto perfezionamento
musicale Soc. coop. a r.l. - Torino;
2 dall'associazione di studio sul saluzzese - Saluzzo;
2 dall'associazione amici del teatro e della musica "Magda
Olivero" - Saluzzo;
2 dall'associazione amici di Piazza - Mondovi';
2 dall'associazione diplomati istituto per ragionieri Saluzzo -
Saluzzo;
2 dall'associazione amici della storia e dell'arte di Revello
Revello;
d) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:
4 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura - C.C.I.A.A. - Cuneo;
2 dalla Unione del commercio del turismo e dei servizi della
provincia di Cuneo;
2 dall'Associazione artigiani della provincia di Cuneo;
2 dalla Federazione provinciale coltivatori diretti Cuneo;
2 dall'Unione industriale della provincia di Cuneo;
1 dall'Unione provinciale agricoltori di Cuneo;
1 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di
Saluzzo - presso il tribunale di Saluzzo;
1 dal Collegio notarile di Cuneo, distretti riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovi' e Saluzzo - Cuneo;
1 dall'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di
Cuneo;
1 dal Collegio dei ragionieri e periti commerciali,
circoscrizione dei tribunali di Cuneo e Saluzzo - Cuneo;
1 dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo;
1 dall'Ordine degli architetti della provincia di Cuneo;
1 dal Collegio dei geometri della provincia di Cuneo.
Il consiglio di ammininistrazione ogni anno accerta il numero dei
soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere b),
c) e d) del primo comma del presente articolo e invita gli enti, gli
organismi e le istituzioni a designare le persone da proporre a socio
nel numero necessario.
Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti
posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al
consiglio di amministrazione.
I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione
rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti
destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il
funzionamento degli organi della Fondazione.
I soggetti designati non rappresentano gli enti, organismi,
istituzioni ed amministrazioni designanti.
Art. 9.
L'assemblea dei soci delibera:
sulla elezione dei soci di sua competenza;
sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, di
norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo; per le
nomine dei consiglieri l'assemblea tiene conto della necessita' di
assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso
dei requisiti di professionalita' e di competenza nei settori di
intervento dell'ente;
sulla elezione dei componenti il collegio sindacale, di norma, in
occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo,
sulla misura delle indennita' di carica per i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' sulla
determinazione del rimborso - anche in misura forfettaria - delle
spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del
loro incarico;
sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di
amministrazione o da almeno un terzo dei soci;
sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche
statutarie, sulla proposta di destinazione del risultato di
esercizio, sul regolamento per l'esercizio dell'attivita'
istituzionale, nonche' sulle eventuali deliberazioni consiliari di
limitazione transitoria dei settori di intervento.
Art. 11.
L'assemblea dei soci e' presieduta dal presidente, in caso di sua
mancanza o impedimento dal vice presidente ovvero da chi sostituisce
il presidente a termini di statuto.
Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate,
l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel
computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
In caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede
l'assemblea.
Per la elezione dei soci, in caso di parita' dei voti tra
candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo
statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a
maggioranza assoluta dei votanti.
Il segretario dell'assemblea e' nominato dal presidente della
stessa fra i soci e provvede alla redazione del verbale.
I verbali delle riunioni vengono firmati dal presidente e dal
segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la
dichiarazione di conformita' sottoscritta dal presidente o da chi ne
fa le veci.
Art. 12.
Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri.
I consiglieri vengono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio
seno; durano in carica quattro anni, il loro mandato scade in
concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
consuntivo e possono essere rieletti.
La nomina produce immediatamente i suoi effetti purche' venga
accettata espressamente o implicitamente. La nomina si intende
implicitamente accettata con la prima partecipazione ad una riunione
del consiglio di amministrazione.
I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti
fra le persone piu' rappresentative nelle attivita' economiche,
professionali, artistiche, culturali, secondo criteri di
professionalita' e competenza preferibilmente fra persone che abbiano
maturato un'adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente,
devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per
i partecipanti al capitale degli enti creditizi, da verificare e
valutare da parte del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il
presidente ed il vice presidente, che durano in carica sino alla
scadenza del loro mandato consiliare.
Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto
o la qualita' di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione,
della societa' bancaria conferitaria o di societa' da quest'ultima
partecipate. La decadenza viene accertata dal consiglio di
amministrazione e produce i suoi effetti dal momento di tale
accertamento.
Art. 14.
Il consiglio di amministrazione e' investito del potere di
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
della Fondazione, nonche' del potere di deliberare in materia di
modificazione dello statuto della Fondazione, di adozione e/o
modificazione del regolamento per l'esercizio dell'attivita'
istituzionale e di limitazione eventuale e transitoria dei settori
d'intervento.
Il consiglio puo' istituire commissioni tecniche e scientifiche
consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti
fra persone particolarmente competenti nei settori d'intervento
dell'ente, definendone i compiti, la durata e le modalita' di
funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni
tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di
amministrazione ed i soci dell'ente.
Il consiglio puo' delegare al presidente il compimento di atti di
ordinaria amministrazione.
Ciascun membro del consiglio di amministrazione non puo' assumere
cariche di consigliere di amministrazione o di sindaco effettivo in
piu' di tre societa' o enti partecipati direttamente o indirettamente
dalla Fondazione, per le quali siano corrisposti compensi.
L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun
amministratore della Fondazione per le cariche di cui al precedente
comma non potra' superare il doppio del compenso piu' alto previsto
per le cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente
detta soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione.
Art. 15.
Il consiglio si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi ed
ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano
richiesta per iscritto almeno tre componenti in carica, o il collegio
sindacale.
Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da
trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno
tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli
componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza,
la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra
forma.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti in carica del consiglio e di un sindaco.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti,
esclusi quindi dal computo gli astenuti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto di chi
presiede l'adunanza.
Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie,
all'adozione e/o modificazioni del regolamento per l'esercizio
dell'attivita' istituzionale, alle limitazioni eventuali e
transitorie dei settori d'intervento, all'acquisto od alla cessione
di partecipazioni ed allo scioglimento della Fondazione e' necessario
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.
Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di
impedimento di entrambi, dal consigliere anziano.
S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo
ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea,
il piu' anziano di eta'.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, con
funzioni consultive, il direttore generale della societa' bancaria
conferitaria di cui all'art. 1, il quale puo' fare inserire a verbale
le proprie dichiarazioni.
I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono
redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario
stesso. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con
dichiarazione di conformita' sottoscritta dal presidente o da chi ne
fa le veci. La funzione di segretario puo' essere svolta da un
funzionario o dirigente della societa' bancaria Cassa di risparmio di
Saluzzo S.p.a.
Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, la
funzione di segretario verra' svolta da un consigliere di
amministrazione designato da chi presiede l'adunanza.
Art. 17.
Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci con le
attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.
Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno di essi
deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
Assume la presidenza del collegio il sindaco iscritto nel registro
sopra richiamato; in caso di pluralita' di iscritti, il piu' anziano
di carica e, in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di
eta'.
I sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili; il loro
mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio consuntivo.
In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che
entrino in carica i loro successori.
Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di
amministrazione.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso
delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono
firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo,
non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del
consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provochera'
la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad
iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.
Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel
triennio successivo.
Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, potra' delegare
ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno
dall'altro.
I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti
dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale degli enti
creditizi.
Ciascun sindaco non puo' assumere cariche di sindaco effettivo o
di consigliere di amministrazione in piu' di tre societa' o enti
partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per i
quali siano corrisposti compensi.
L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun
sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma
non potra' superare il doppio del compenso piu' alto previsto per le
cariche di cui al precedente comma. L'ammontare eccedente detta
soglia dovra' essere attribuito alla Fondazione.
Art. 18.
Al Presidente, al vice presidente, ai restanti componenti del
consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale
spetta una indennita' di carica costituita da un compenso annuo fisso
in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente
previsti, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo
modalita' di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.
Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale spetta, altresi', il rimborso - anche in forma forfettaria
- delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza in una
medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.
Agli esperti esterni componenti le commissioni tecniche e
scientifiche consultive, di cui al secondo comma dell'art. 14, per le
specifiche funzioni svolte, il gettone di presenza viene corrisposto
solo se deliberato dal consiglio di amministrazione, spetta in ogni
caso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle
riunioni delle suddette commissioni.
Titolo III
BILANCIO
Art. 19.
L'esercizio sociale inizia il 1 luglio e si chiude al 30 giugno
dell'anno successivo.
Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione
redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30
giugno dello stesso anno e lo sottopone al collegio sindacale
accompagnandolo con la relativa relazione, che nel rendere conto dei
progetti avviati e realizzati illustra la politica degli
accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al
mantenimento della sostanziale integrita' economica della Fondazione.
Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione
sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio
consuntivo, corredato della relazione propria e di quella del
collegio sindacale, nonche' - per il parere - la proposta di
destinazione, del risultato di esercizio.
I proventi dell'esercizio saranno cosi' destinati:
a) una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalla
partecipazione nella societa' per azioni conferitaria verra'
accantonata, fino a quando la Fondazione ne manterra' il controllo, a
riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della
societa' bancaria Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a. di cui
all'art. 1. Tale riserva sara' temporaneamente investita in titoli
emessi dalla societa' bancaria stessa o in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato;
b) una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto
delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva per
la sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' conferitaria
di cui all'art. 1, e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15,
primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative
disposizioni attuative;
c) la residua parte verra' destinata secondo le deliberazioni
del consiglio di amministrazione, avuto riguardo a quanto previsto
dall'art. 3.
Il consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo per
un anno successivo e lo sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno,
all'assemblea dei soci per l'approvazione.
Il bilancio preventivo e consuntivo sono strutturati in modo da
fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione
economico-finanziaria della Fondazione.
Il consiglio di amministrazione trasmette, entro dieci giorni
dalla approvazione, al Ministero dei tesoro - per l'approvazione - il
bilancio preventivo e quello consuntivo, nonche' le eventuali
variazioni di preventivo che intervengano nel corso dell'esercizio.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.
In deroga a quanto disposto dal presente statuto e ai sensi
dell'art. 23, comma terzo, del decreto legislativo n. 356 dei 20
novembre 1990, i soci della Cassa di risparmio di Saluzzo in carica
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso
conservano la qualita' di socio della Fondazione per il periodo di
tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore
alla medesima data per i propri soci.
Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della
Fondazione si applicano le incompatibilita' con le cariche
amministrative e di controllo nella societa' conferitaria e nelle
societa' ed enti che con essa compongono il Gruppo creditizio
previste da norme legislative e regolamentari tempo per tempo
vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilita' fra piu' cariche comporti
l'opzione per una di esse, si intende che - qualora l'opzione non sia
esercitata entro i termini previsti - l'interessato decade
automaticamente dalla sua carica nella Fondazione.
I componenti dell'organo di amministrazione ed i membri del
collegio sindacale, che abbiano esercitato l'opzione per la carica
ricoperta presso la Fondazione, rimangono ciascuno nella propria
carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data
dell'opzione stessa.
Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di
entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si
applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui
all'art. 12, quarto comma, dello statuto.
La data di scadenza del mandato dei consiglieri e dei sindaci
attualmente in carica, nonche' di quelli successivamnete nominati,
coincidera' con la data di approvazione del bilancio consuntivo
approvato nell'anno di scadenza di ciascun mandato.