ALLEGATO
S T A T U T O
Titolo I
COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E PATRIMONIO
Art. 1.
La Fondazione Cassa di risparmio di Carrara - di seguito chiamata
anche Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico
e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del
tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.
Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio di Carrara
istituita con decreto ducale del 18 ottobre 1843, dalla quale e'
stata scorporata l'attivita' creditizia con atto n. 78876 del notaio
Giorgio Gianaroli, in attuazione del progetto di ristrutturazione
deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e
approvato con decreto ministeriale n. 435675 del 16 maggio 1992.
La Fondazione ha la sua sede in Carrara.
Art. 2.
Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento
principale al territorio della provincia di Massa-Carrara, la
Fondazione attua i propri fini istituzionali di interesse pubblico e
di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca
scientifica, dell'istruzione e sport, dell'arte e cultura, e della
sanita', nonche' perseguendo finalita' di sostegno all'economia
locale, mantenendo le finalita' di assistenza, di beneficenza e di
tutela delle categorie sociali piu' deboli, attraverso le iniziative
di volta in volta ritenute piu' idonee.
La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi
e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione
e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del
territorio di operativita', definisce, attraverso apposite delibere
periodiche, programmi anche pluriennali di intervento, individuando
settori o sottosettori ai quali destinare le risorse tempo per tempo
disponibili.
La Fondazione amministra il proprio patrimonio compiendo ogni
operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare,
consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il
conseguimento dei fini istituzionali. Sono preclusi alla Fondazione
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di
partecipazioni di controllo nel capitale di societa' bancarie o
finanziarie diverse dalle societa' per azioni conferitarie.
Partecipazioni, anche di controllo, in societa' operanti in settori
diversi da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte
qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.
La Fondazione puo' realizzare gli scopi statutari anche mediante
l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.
La Fondazione puo' costituire persone giuridiche ai sensi
dell'art. 12 del codice civile in relazione alla necessita' di
specializzare le finalita' dei singoli settori di intervento.
La Fondazione puo' contrarre debiti con ciascuna delle societa' in
cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un
ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio. Il limite
globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di
garanzie non deve superare l'importo pari al 20% del proprio
patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
Art. 3.
Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal valore
della partecipazione nella societa' conferitaria Cassa di risparmio
di Carrara S.p.a., si incrementa di norma, per effetto di:
accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e
denominati;
avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attivita'
erogativa;
beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilita'
oggetto di liberalita' effettuate da soggetti pubblici o privati.
Art. 4.
La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi
istituzionali con:
i proventi e le rendite derivanti della gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti
destinati alla riserva di cui al comma seguente;
le eventuali liberalita' non destinate a incremento del
patrimonio.
Una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite
derivanti dalla gestione del proprio patrimonio e' accantonata a
riserva straordinaria.
Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi statutari la
Fondazione ha cura di mantenere l'integrita' economica del
patrimonio.
Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto
delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva e'
destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11
agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.
Titolo II
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 5.
Sono organi della Fondazione:
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei sindaci.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 6.
Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal
vice presidente e da nove consiglieri.
Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di
amministrazione tra le personalita', anche esterne al consiglio
stesso, piu' rappresentative nelle attivita' professionali,
scientifiche e culturali della
provincia di Massa-Carrara. Essi durano in carica 4 anni dalla data
di accettazione della carica stessa e possono essere confermati.
I consiglieri sono nominati:
due dall'amministrazione comunale di Carrara, fra persone nate o
residenti nel comune di Carrara;
uno dall'amministrazione comunale di Massa, fra persone nate o
residenti nel comune di Massa;
uno dall'amministrazione provinciale di Massa e Carrara, fra
persone nate o residenti nei comuni della Lunigiana;
due dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Massa e Carrara, di cui almeno uno fra persone nate o
residenti nel comune di Carrara;
due dalla Associazione delle casse di risparmio italiane su
indicazione del presidente della Fondazione, sentito il consiglio di
amministrazione, di cui almeno uno fra persone nate o residenti nel
comune di Carrara;
uno dal prefetto di Massa Carrara, fra persone nate o residenti
nel comune di Carrara.
I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere
nuovamente confermati.
La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi
della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.
Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere
scelti, secondo criteri di professionalita' e competenza,
preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata
esperienza nei settori di intervento dell'ente e devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente
normativa per i partecipanti al capitale delle banche.
Nel caso in cui il presidente e/o il vice presidente vengano
nominati tra i componenti il consiglio di amministrazione, l'ente
designante del consigliere eletto alla carica, provvedera' alla
surroga di altro consigliere, entro i termini e con le modalita'
previste dal successivo comma 9.
I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a
mancare per morte, dimissione, perche' eletti alla presidenza o vice
presidenza, o altre cause, restano in carica per la durata residua
del mandato dei loro predecessori.
Alla scadenza del loro mandato si applicano indistintamente per il
presidente, il vice presidente e tutti i consiglieri le previsioni
della vigente normativa in materia di proroga degli organi
amministrativi. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda
entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il consigliere
viene nominato mediante cooptazione da parte del consiglio per la
durata di cui al terzo comma dei presente articolo. A tal fine, il
presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato
dei singoli consiglieri, provvede a darne comunicazione all'ente o
all'organo cui spetta procedere alla nomina, indicando il settore,
previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominando deve
aver maturato i requisiti di professionalita' e competenza.
Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto,
i dipendenti in servizio della Fondazione, delle societa'
conferitarie o di societa' da queste ultime partecipate nonche' il
coniuge di detti dipendenti. La decadenza opera immediatamente con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
Decade altresi' il consigliere che senza giustificato motivo non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in
tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione della decadenza.
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta
ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario,
presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del
presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno,
con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei
singoli componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei
sindaci almeno cinque giorni prima della data stabilita. Fatti salvi
casi di urgenza per i quali tale termine e' ridotto ad almeno
ventiquattro ore a mezzo telegramma.
I consiglieri in numero di almeno quattro o il collegio dei
sindaci possono chiedere la convocazione del consiglio indicando
l'oggetto su cui deliberare.
Art. 8.
Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione
e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le riunioni sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di
impedimento di entrambi, dal consigliere anziano. S'intende
consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e
ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il
piu' anziano di eta'.
Per la validita' delle deliberazioni, salvo diversa previsione del
presente statuto, e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
Le votazioni su questioni riguardanti i componenti gli organi
della Fondazione, nonche' quelle relative a designazioni di
rappresentanti in seno ad organi di societa' o enti partecipati (e
comunque per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla
maggioranza assoluta dei presenti) si effettuano per scheda segreta,
salvo che avvengano per unanime acclamazione.
In caso di parita', nelle votazioni segrete, la proposta si
ritiene non accolta.
Alle riunioni partecipa il segretario generale, o, in sua assenza
o impedimento, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale.
Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungera'
da segretario il consigliere che verra' designato da chi presiede
l'adunanza; il verbale sara' trascritto in apposito libro custodito
dal presidente.
Art. 9.
Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di
legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione e alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
Il consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e al
segretario generale determinando i limiti della delega.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data
notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
Sono di esclusiva competenza del consiglio le decisioni
concernenti:
il regolamento con la maggioranza di due terzi, arrotondata
all'unita' superiore, dei componenti in carica;
la nomina del presidente e del vice presidente;
la nomina dei membri del collegio sindacale, secondo la normativa
prevista dall'art. 11 del presente statuto;
la determinazione della misura delle indennita' di carica per i
componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale,
nonche' le modalita' di determinazione del rimborso delle spese
sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro
incarico;
la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi
vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla
unita' superiore, dei componenti in carica;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e
dell'organizzazione della Fondazione;
la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove
prevista;
la nomina e la revoca del segretario generale, ovvero la
attribuzione e la revoca delle funzioni di segretario generale ad un
consigliere, e di chi lo sostituisce;
la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee
o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata
e i compensi per i componenti esterni;
l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
l'acquisto e la cessione di azioni delle societa' conferitarie e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle
stesse, da effettuarsi a norma di legge;
l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa'
o enti;
la determinazione formale o convenzionale di patti e accordi in
genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate;
la promozione di azioni davanti a organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o
disavanzi di esercizio;
la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni
alle finalita' istituzionali.
Il consiglio puo' istituire commissioni tecniche e scientifiche
consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti
fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento
dell'ente, definendone i compiti, la durata, le modalita' di
funzionamento e determinandone il compenso.
Possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e
scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione.
PRESIDENTE
Art. 10.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla
esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle
finalita' istituzionali; il presidente ha la facolta' inoltre di
nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in
giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzo nonche'
di rilasciare dichiarazioni di terzo nonche' di rilasciare procure
speciali a terzi.
In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il segretario
generale, il presidente puo' adottare i provvedimenti necessari dei
quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni di
questo previste dal presente statuto sono adempiute dal vice
presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, dal
consigliere anziano ai sensi del precedente art. 8.
Il presidente, il quale puo' farsi coadiuvare dal vice presidente
nell'esercizio delle proprie funzioni, ha la facolta', sentito il
consiglio, di delegare di volta in volta, in occasione di singoli
atti o affari o permanentemente per categorie di atti, la
rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il consiglo di
amministrazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente
costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del presidente.
COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 11.
Il collegio sindacale e' composto da tre sindaci con le
attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto
legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto
applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.
I membri del collegio sindacale sono nominati dal consiglio di
amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
della provincia di Massa-Carrara: uno verra' scelto all'interno di
una terna proposta dall'ordine provinciale dei dottori commercialisti
di Massa-Carrara; uno verra' scelto all'interno di una terna proposta
dall'albo dei ragionieri e periti commerciali di Massa-Carrara; uno
verra' scelto tra nominativi proposti dal comune di Carrara. Ove
l'ente, l'ordine e l'albo suddetti non effettuino le designazioni
entro sessanta giorni dalla richiesta, la nomina verra' effettuata
dal consiglio di amministrazione. Assume la carica di presidente del
collegio il piu' anziano in carica ovvero, in caso di pari anzianita'
in carica, il piu' anziano di eta'.
I sindaci restano in carica per tre anni e possono essere
nuovamente nominati.
Ad essi si applicano le disposizioni relative ai requisiti di
onorabilita' previste dalla vigente normativa per i partecipanti al
capitale delle banche.
Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni della
vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.
I sindaci devono intervenire alle adunanze del consiglio di
amministrazione.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. I verbali delle
riunioni sono firmati dagli intervenuti.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre
riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di
amministrazione decade dall'ufficio.
In ogni caso in cui e' prevista, la decadenza e' pronunciata dal
consiglio di amministrazione, ad iniziativa del presidente, dovra'
sollecitamente essere chiesta la sostituzione del sindaco decaduto da
parte di chi lo ha nominato.
Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel
triennio successivo.
Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, deleghera'
ciascuno dei suoi componenti a operare anche separatamente l'uno
dall'altro.
Titolo III
CUMULO DI CARICHE - COMPENSI
Art. 12.
Per il presidente, il vice presidente, i consiglieri e per i
sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui
alla lettera e) dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, e successive modifiche ed integrazioni.
Comunque essi non possono ricoprire piu' di tre cariche in organi
di societa' o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla
Fondazione.
Art. 13.
Al presidente, al vice presidente, ed ai consiglieri spetta
un'indennita' di carica, costituita da un compenso annuo fisso in
rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la
partecipazione a riunioni degli organi collegiali deliberanti della
Fondazione, nella misura e con le modalita' determinate dal consiglio
di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
Qualora ad un consigliere vengano attribuite le funzioni di
segretario generale allo stesso potra' essere corrisposta
un'integrazione al compenso fisso nella misura e con le modalita'
determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio
sindacale.
Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso
in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali deliberanti
della Fondazione, nella misura e con le modalita' determinate dal
consiglio di amministrazione tenuto conto delle tariffe professionali
vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.
Ad essi spetta altresi' il rimborso, anche in forma forfetaria,
delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi
previsti per le cariche di componente del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale in societa' partecipate,
direttamente o indirettamente, dalla Fondazione - fatto salvo il
disposto dell'art. 12, primo comma, dello statuto - nella misura
massima rappresentata dal doppio del compenso piu' alto tra quelli
previsti per tali cariche. L'importo eccedente tale misura deve
essere riversato alla Fondazione.
Titolo IV
SEGRETARIO GENERALE
Art. 14.
Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale
della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni stesse firmando
la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per
il quale abbia avuto delega dal consiglio.
In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne
adempie le funzioni la persona all'uopo delegata dal consiglio di
amministrazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di
questi.
Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite anche
ad un consigliere della Fondazione o ad un dipendente di societa'
partecipate dalla Fondazione.
Qualora segretario generale sia nominato il direttore generale
della societa' conferitaria, per la funzione puo' essere riconosciuto
il rimborso delle spese sostenute, anche in misura forfetaria.
Titolo V
BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE
Art. 15.
L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il consiglio di
amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo e entro dieci giorni lo trasmette al
Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la
relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che
intervengono nel corso dell'esercizio.
Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio dei
sindaci sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di
amministrazione predispone e approva il bilancio dell'esercizio
chiuso il 31 dicembre e, unitamente alla propria relazione
sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente e
alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di
gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.
Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai
sensi di legge.
Art. 16.
La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre a essere
liquidata nei casi e secondo le modalita' previste dalla legge, con
decisione unanime del consiglio di amministrazione e con
l'approvazione del Ministero del tesoro, puo' trasformarsi, fondersi
o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con
altri enti pubblici originati dagli enti di cui alle lettere d) ed e)
dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1935, n. 375, e
successive modificazioni e integrazioni, per conseguire piu'
efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali.
In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio
netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere
destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita' a
vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente
originario, da individuarsi da una commissione costituita presso
l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, presieduta dal
presidente di questa e integrata da qualificati esponenti delle
diverse realta' del territorio nominati dai prefetti delle province
interessate.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE
Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data della
deliberazione del presente statuto permangono ciascuno nella propria
carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati
in corso alla data stessa; ad essi si applicano le norme di legge in
materia di prorogatio degli organi amministrativi nonche' la
normativa sulle incompatibilita' di cui all'art. 12, primo comma,
dello statuto.
Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di
entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si
applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui
all'art. 6.
L'esercizio nel quale entrera' in vigore il presente statuto
verra' prorogato al 31 dicembre e avra' pertanto la durata di
quindici mesi. Il consiglio, di conseguenza, provvedera' a modificare
il bilancio di previsione all'epoca vigente.
La data di entrata in vigore del presente statuto e' quella
determinata con approvazione del Ministro del tesoro.