ALLEGATO
Art. 3.
Scopi ed attivita'
(Comma 1) - L'Ente, nella continuita' degli scopi della Cassa di
risparmio originaria, richiamati all'art. 1, con riferimento a
finalita' di interesse generale e di utilita' sociale, persegue fini
con preminente riguardo ai settori della ricerca scientifica, della
tutela dell'ambiente, della sanita', dell'istruzione, dell'arte e
della cultura in particolare per la salvaguardia e lo sviluppo del
patrimonio artistico e culturale del territorio di riferimento,
operando attraverso la definizione di programmi e progetti di
intervento, da realizzare direttamente, anche in collaborazione con
altri soggetti pubblici o privati, ovvero mediante convenzioni o
accordi da stipularsi con i soggetti anzidetti, che siano
particolarmente qualificati per la realizzazione di singoli programmi
o progetti. L'Ente persegue altresi' scopi di assistenza,
beneficenza, pubblica utilita' e tutela dei piu' deboli, con
particolare attenzione al volontariato e ai giovani, e sopperisce
inoltre alle esigenze di carattere economico, sociale e morale del
territorio ove opera la Cassa. Gli scopi di cui sopra saranno
perseguiti anche mediante erogazioni di beneficenza. L'Ente, al fine
di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera
organica e programmata alle esigenze del territorio di operativita',
puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di
tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti
nel presente statuto, attraverso apposite delibere periodiche.
(Omissis).
(Comma 5) - L'Ente, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni, amministra
la partecipazione nella societa' conferitaria e nella societa'
finanziaria, di seguito denominata anche holding, che detiene
partecipazioni nella conferitaria stessa.
(Omissis).
Art. 4.
Patrimonio
(Comma 1) - Il patrimonio originario dell'Ente e' rappresentato
dalle partecipazioni nella societa' conferitaria e nella holding di
cui al quinto comma dell'art. 3, nonche' dai cespiti ed attivita' non
attribuiti alla societa' conferitaria come risultante dalla delibera
di conferimento assunta in data 4 maggio 1992. Esso di norma si
incrementa per effetto di:
a) accantonamenti a riserva di qualunque specie;
b) liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
c) avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
(Comma 2) - L'Ente amministra il suo patrimonio con criteri di
economicita' e per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali
utilizza:
proventi e rendite della gestione del patrimonio, detratte le
spese di funzionamento e gli accantonamenti secondo quanto precisato
nei successivi commi;
eventuali liberalita' non destinate a patrimonio.
(Comma 3) - L'Ente, fino a quando mantiene il controllo delle
societa' di cui al quinto comma dell'art. 3, accantona ad apposita
riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di
capitale delle societa' stesse, una quota dei dividendi delle
partecipazioni nelle societa' suddette in misura non inferiore al 10
per cento. Tale riserva puo' essere investita esclusivamente in
titoli emessi dalle medesime societa' e/o in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato.
(Comma 4) - Una quota non inferiore a un quindicesimo dei
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento
alla riserva finalizzata alla sottoscrizione degli aumenti di
capitale delle societa' di cui al quinto comma dell'art. 3, e'
destinata in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
(Comma 5) - Le entrate nette derivanti dalla cessione di azioni
delle societa' di cui al quinto comma dell'art. 3 sono investite
tenendo conto delle disposizioni normative eventualmente vigenti,
secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico
del patrimonio dell'Ente.
(Comma 6) - I proventi di natura straordinaria, ove non destinati
a finalita' gestionali dell'Ente, sono utilizzati esclusivamente per
la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di
intervento di cui all'art. 3.
(Comma 7) - Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi
statutari l'Ente ha cura di mantenere l'integrita' economica del
patrimonio.
Art. 6.
S o c i
(Omissis).
(Comma 3) - I soci debbono essere nominati fra persone, anche
cittadini stranieri, con piena capacita' civile, di indiscussa
probita' ed onorabilita', come previsto dalla vigente normativa per i
partecipanti al capitale delle banche, residenti o domiciliate nel
territorio di prevalente attivita' della Cassa originaria, che siano
rappresentative di categorie economiche, del mondo imprenditoriale,
delle professioni, della cultura in ogni sua manifestazione e della
societa' civile del suddetto territorio, tenendo conto altresi' della
opportunita' di assicurare nel consiglio di amministrazione anche la
presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' e
competenza nei settori di intervento di cui all'art. 3.
(Comma 4) - Non possono essere nominati soci i dipendenti
dell'Ente e delle societa' partecipate dall'Ente stesso oppure
facenti parte del gruppo bancario Casse del Tirreno.
Art. 10.
Cause di decadenza e motivi di incompatibilita'
(Omissis).
(Comma 2) - Decadono da soci coloro che siano interdetti,
inabilitati, che perdano per qualsiasi causa la piena capacita'
civile, ovvero perdano i requisiti di onorabilita' previsti dalla
vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche o che
divengano dipendenti dell'Ente o di societa' partecipate dall'Ente
stesso oppure facenti parte del gruppo bancario Casse del Tirreno.
(Omissis).
Art. 11.
Assemblea dei soci
(Comma 1) - L'assemblea dei soci delibera:
a) sull'approvazione del bilancio preventivo e di quello
consuntivo e delle relative relazioni del consiglio di
amministrazione;
b) sulla elezione dei consiglieri in conformita' con quanto
previsto al successivo art. 19, previa determinazione del loro
numero, e sulla loro eventuale revoca nonche' sull'azione di
responsabilita' contro gli amministratori;
c) sulla elezione dei componenti del collegio dei revisori,
nonche' sull'eventuale azione di responsabilita' nei confronti dei
componenti del collegio stesso;
d) sull'elezione dei soci di sua spettanza, sulla esclusione del
socio e sulla decadenza della qualita' di socio, nei casi non
riservati alla competenza del consiglio di amministrazione;
e) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di
amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci;
f) sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
g) sulla misura dell'indennita' di carica spettante ai membri
del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.
(Comma 2) - L'assemblea esprime inoltre il parere sulle modifiche
statutarie nonche' sull'adozione e sulle modifiche del regolamento
per l'esercizio dell'attivita' istituzionale dell'Ente.
Art. 13.
Modalita' di convocazione dell'assemblea dei soci
(Comma 1) - L'assemblea dei soci e' convocata dal presidente del
consiglio di amministrazione con lettera raccomandata contenente
l'ordine del giorno, spedita a ciascun socio almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso avviso sara'
indicata la data della seconda convocazione, che puo' avvenire anche
nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno ad un'ora di
distanza da quest'ultima.
Art. 19.
Consiglio di amministrazione
(Comma 1) - Il consiglio di amministrazione e' composto da un
numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13, ivi compresi
il presidente ed il vice presidente.
(Comma 2) - I consiglieri vengono eletti, previa determinazione
del loro numero, dall'assemblea fra i soci; durano in carica quattro
anni e non sono rieleggibili consecutivamente piu' di due volte. Alla
elezione degli stessi si provvede di norma in occasione
dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del
bilancio consuntivo. Ove l'assemblea abbia eletto un numero di membri
superiore a 7, qualora uno o piu' di essi vengano per qualsiasi
ragione a mancare, il consiglio restera' validamente costituito ed
operante prima della sostituzione dei membri mancanti, purche' il
numero dei consiglieri non diventi inferiore a quello minimo - di 7 -
stabilito dal comma precedente.
(Comma 3) - I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di
professionalita' e competenza, tenendo altresi' conto
dell'opportunita' di assicurare la presenza di persone che abbiano
maturato un'adeguata esperienza nei settori di intervento di cui
all'art. 3 e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita'
previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle
banche.
(Comma 4) - Il presidente e il vice presidente vengono nominati
dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei componenti del
consiglio stesso. La durata delle cariche di presidente e vice
presidente si intende collegata alla qualifica di consigliere.
(Comma 5) - I consiglieri eletti dall'assemblea in sostituzione di
coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica
quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Tale elezione
in sostituzione non viene computata ai fini della rieleggibilita'.
(Comma 6) - I consiglieri scaduti rimangono nell'ufficio fino
all'entrata in carica dei loro successori e comunque non oltre i
termini stabiliti dalla legge.
(Comma 7) - Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza
del consigliere che abbia perso i requisiti richiesti per la carica
dal presente statuto o la qualita' di socio ai sensi dell'art. 10,
ovvero che non sia intervenuto alle sedute, senza giustificato
motivo, per piu' di tre volte consecutive. Il consigliere non puo'
essere rieletto per un quadriennio dalla data di dichiarazione della
decadenza.
(Comma 8) - Alle adunanze del consiglio di amministrazione hanno
facolta' di assistere, con diritto di parola ma non di voto, il
presidente, il vice presidente e il direttore generale della societa'
conferitaria di cui all'art. 1.
Art. 21.
Poteri del consiglio di amministrazione
(Comma 1) - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente che non siano
espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente
statuto. In particolare, il consiglio di amministrazione delibera in
merito all'adozione e alle modifiche del regolamento per l'esercizio
dell'attivita' istituzionale dell'Ente da sottoporre al parere
dell'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'art. 11.
(Comma 2) - Il consiglio di amministrazione puo' istituire
commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere
permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente
competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i
compiti, la durata, le modalita' di funzionamento nonche' gli
eventuali compensi. Possono essere chiamati a far parte delle
commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio
di amministrazione.
Art. 26.
Collegio dei revisori
(Comma 1) - Presso l'Ente funziona un collegio dei revisori,
composto da tre membri effettivi e due supplenti, con attribuzioni e
modalita' analoghe a quelle stabilite dagli articoli 2401, 2403,
2404, 2405 e 2407 del codice civile.
(Comma 2) - I revisori sono eletti dall'assemblea fra i soci;
almeno uno dei revisori effettivi deve essere iscritto nel registro
dei revisori contabili. Alla elezione degli stessi si provvede di
norma in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare
sull'approvazione del bilancio consuntivo.
(Comma 3) - Assume la carica di presidente del collegio il membro
iscritto nel registro sopra richiamato; in caso di pluralita' di
iscritti, il piu' anziano di carica e, a parita', il piu' anziano di
eta'.
(Comma 4) - I revisori devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al
capitale delle banche.
(Comma 5) - I revisori durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. I revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino
all'entrata in carica dei loro successori e comunque non oltre i
termini stabiliti dalla legge.
(Comma 6) - Decade dalla carica il revisore che, senza
giustificato motivo accertato dal collegio dei revisori, non
partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del collegio stesso
ovvero perda i requisiti richiesti per la carica dal presente statuto
o la qualita' di socio ai sensi dell'art. 10. Il revisore non puo'
essere rieletto per un triennio dalla data di dichiarazione della
decadenza.
(Comma 7) - Al presidente del collegio dei revisori e ai singoli
componenti, oltre al rimborso, anche nella misura forfettaria
stabilita dal consiglio di amministrazione, delle spese sostenute in
ragione del loro incarico, spetta una indennita' di carica nella
misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci.
Art. 27.
Pluralita' di cariche e cumulo di compensi
(Comma 1) - I componenti il consiglio di amministrazione ed il
collegio dei revisori, qualora non ricadano nelle incompatibilita'
previste dalla legge o da altri provvedimenti normativi, possono
ricoprire contemporaneamente fino a tre cariche amministrative o di
controllo in societa' o enti controllati dall'Ente o dalla societa'
conferitaria ovvero dalla holding; l'assunzione di tali cariche deve
essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.
(Comma 2) I compensi relativi alle cariche ricoperte in societa' o
enti di cui al comma precedente sono cumulabili con quelli previsti
per gli amministratori ed i revisori dell'ente nel limite del doppio
del compenso piu' alto previsto per le cariche da ciascuno ricoperte
di cui al comma precedente; l'importo eccedente tale limite deve
essere versato all'Ente. Non si tiene conto a tal fine delle medaglie
di presenza.
Art. 31.
Disposizioni transitorie
(Omissis).
(Comma 3) - Il presidente, il vice presidente, i consiglieri ed i
sindaci della Cassa di risparmio di Lucca conservano le rispettive
cariche presso l'Ente, fino alla naturale scadenza del mandato svolto
presso la stessa. Tali mandati devono essere computati ai fini della
rieleggibilita' nelle cariche di cui all'art.19. Il direttore
generale della Cassa di risparmio di Lucca continuera' a svolgere
tale mansione nella societa' conferitaria.
(Comma 4) - L'Ente conserva la situazione giuridica
dell'originaria Cassa di risparmio di Lucca nell'ambito delle
fondazioni: "Centro studi sull'arte Licia e Carlo L. Ragghianti" e
"Giacomo Puccini".
(Comma 5) - In deroga alle norme del presente statuto, il
presidente e il vice presidente, rispettivamente nominati - per la
durata di cinque anni - con decreto ministeriale del 13 gennaio 1993
e con decreto ministeriale del 25 febbraio 1993, restano ciascuno
nella propria carica fino al 1998 e precisamente - al fine di
uniformare la scadenza di entrambi con quella dei consiglieri che
andranno a scadere nello stesso anno - fino alla scadenza del mandato
dei consiglieri suddetti.
(Comma 6) - Al fine di procedere alla elezione dei consiglieri e
dei revisori in sede di approvazione del bilancio consuntivo, i
consiglieri ed i revisori in carica alla data di entrata in vigore
delle modifiche al presente statuto restano in carica fino alla prima
assemblea di approvazione del bilancio consuntivo successiva alla
scadenza del loro mandato.