ALLEGATO
Art. 1.
Origine e denominazione
La "Fondazione Cassa di risparmio di Vignola" - di seguito
chiamata anche Fondazione - e' la continuazione della Cassa di
risparmio di Vignola istituita con regio decreto 4 agosto 1872, dalla
quale e' stata scorporata l'attivita' creditizia con atto 22 dicembre
1991, rep. 85495/11453, del notaio Silvio Vezzi, in attuazione del
progetto di ristrutturazione approvato con decreto ministeriale 20
dicembre 1991.
La Fondazione e' regolata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.
Art. 2.
Sede e durata
La Fondazione ha sede legale in Vignola, piazza dei Contrari, 4,
ed ha durata illimitata.
Art. 3.
Scopi e finalita'
La Fondazione persegue fini di promozione della societa' civile
del territorio nel quale e' sorta ed opera la Cassa di risparmio di
Vignola, comprendente l'area centro-emiliana di comune radice
storica, sociale, economica e culturale.
Essa svolge la propria attivita' preminentemente nell'ambito dei
seguenti domini:
a) salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio
artistico, storico-culturale ed ambientale del territorio;
b) promozione dell'istruzione, della ricerca scientifica,
tecnologica e della cultura;
c) promozione di progetti ed opere di valore sociale.
La Fondazione programma la propria attivita' attraverso la
definizione di propri obiettivi e progetti di intervento,
realizzabili direttamente o in collaborazione con altri soggetti od
enti, anche tramite il finanziamento di iniziative rispondenti ai
criteri fissati dal presente statuto e dal regolamento della
Fondazione stessa.
Art. 4.
Attivita' della Fondazione
La Fondazione non puo' esercitare l'impresa bancaria. Puo'
possedere partecipazioni nel capitale di imprese bancarie o
finanziarie secondo le vigenti disposizioni di legge.
La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di
proposte specifiche, sia proprie che di terzi, verificandone la
congruita' degli obiettivi e promuovendone il raggiungimento col
provvedere all'attivita' erogativa necessaria.
La Fondazione puo' compiere, nei limiti di legge e di statuto,
tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari
necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini. In
particolare puo' promuovere l'istituzione di societa' o enti ovvero
l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, sia in Italia che
all'estero - esclusa comunque l'assunzione di responsabilita'
illimitata - in societa' o enti che svolgano qualunque tipo di
attivita', salvo quanto indicato al precedente comma 1 del presente
articolo.
La Fondazione potra' collegare la propria attivita' con quella
degli altri enti aventi analoghe finalita' anche attraverso
l'adesione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento.
La Fondazione puo' contrarre debiti con ciascuna delle societa' in
cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un
ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio secondo l'ultimo
bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della
Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non puo'
superare il 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio
approvato.
Art. 5.
Modalita' di realizzazione degli scopi e criteri di intervento
La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare
e gli interventi di cui all'art. 4 sulla base di modalita' e criteri
stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.
Art. 6.
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dalla
partecipazione nella societa' bancaria conferitaria di cui all'art.
1, si incrementa per:
a) accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e
denominati;
b) avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attivita'
erogativa;
c) beni mobili e immobili e qualsiasi altro cespite od utilita'
che la Fondazione dovesse acquisire a qualsiasi titolo ed
espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio.
La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri di
economicita' e destina i relativi proventi al conseguimento dei
propri scopi.
La Fondazione si pone l'obiettivo di salvaguardare nel tempo il
valore reale del patrimonio.
Art. 7.
Finanziamento delle attivita'
I proventi netti dell'esercizio saranno cosi' destinati:
a) una quota, nella misura reputata adeguata dal consiglio di
amministrazione, alla costituzione e all'incremento di una riserva al
fine di preservare nel tempo il valore del patrimonio;
b) una quota, nella misura determinata dalla legge e nei limiti
imposti dalla legge stessa, per gli scopi previsti dall'art. 15,
primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative
disposizioni attuative;
c) la residua parte, secondo le deliberazioni del consiglio di
amministrazione, al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.
Art. 8.
O r g a n i
Sono organi della Fondazione:
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il segretario.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione e' composto da nove consiglieri
cosi' nominati:
due dall'amministrazione del comune di Vignola;
uno dall'amministrazione del comune di Spilamberto;
due dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Modena;
due dall'Universita' degli studi di Modena;
due dallo stesso consiglio di amministrazione con le modalita'
stabilite nel terzo comma del presente articolo.
Il consiglio di amministrazione nomina il presidente ed il vice
presidente fra i suoi componenti il cui mandato non sia scaduto con
le modalita' stabilite nel successivo comma quarto.
Le deliberazioni relative alla nomina dei connsiglieri da
designarsi, ai sensi del primo comma del presente articolo, dallo
stesso consiglio di amministrazione, sono prese con voto favorevole
dalla maggioranza dei componenti in carica. Qualora non venga
raggiunta la predetta maggioranza, si procedera' al ballottaggio tra
le due persone che hanno ottenuto nella prima votazione il maggior
numero di voti o, in caso di parita' di voti, anche tra piu' di due
persone. Ove anche dopo tale votazione non si ottenga il voto
favorevole della maggioranza dei componenti in carica, si procedera'
ad altra votazione in base all'esito della quale verra' nominato
colui che avra' ottenuto il maggior numero di voti; in caso di
parita', non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si
procedera' ad ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di
parita' si procedera' ancora a votazione con lo stesso criterio e
cosi' via fino a pervenire alla nomina.
Le deliberazioni relative alla nomina del presidente e del vice
presidente sono prese con voto favorevole di due terzi dei componenti
in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza
qualificata, si procedera' al ballottaggio tra le due persone che
hanno ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti o, in
caso di parita' di voti, anche tra piu' di due persone. Ove anche
dopo tale votazione non si ottenga il voto favorevole della
maggioranza qualificata, si procedera' ad altra votazione in base
all'esito della quale verra' nominato colui che avra' ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' fra due o piu' nominativi
anche dopo quest'ultima votazione, si intendera' nominato tra gli
stessi colui che ha maggiore anzianita' di carica nell'organo e, in
caso di nomina contemporanea, il piu' anziano d'eta'.
La Fondazione richiede agli enti nominanti che la scelta della
persona da nominare sia effettuata secondo criteri di
professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato
un'adeguata esperienza - scientifica, culturale, manageriale o
professionale - nei settori di intervento della Fondazione, nonche'
nelle attivita' professionali o d'impresa. Il possesso di tali
requisiti verra' esplicitato nell'atto di nomina.
I due consiglieri nominati dallo stesso consiglio, quando non si
tratti di persone che gia' hanno ricoperto tale carica, devono essere
scelti fra persone aventi specifica professionalita' nel campo della
tutela dei beni culturali o dello studio e dell'insegnamento della
storia dell'arte, con particolare riferimento al territorio di cui
all'art. 3.
I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del mandato i componenti il consiglio potranno
rimanere in carica nel loro ufficio per un periodo massimo di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato
stesso. Qualora il soggetto al quale compete la nomina non vi
provveda nel termine di centoventi giorni dalla scadenza, la nomina
e' demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.
Ai consiglieri si applicano le norme in materia di onorabilita'
previste dall'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385. Per gli stessi si applicano le norme di ineleggibilita' e
decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.
Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che perdano
i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio
della Fondazione, della societa' conferitaria e di societa' da
quest'ultima partecipate. La decadenza opera immediatamente con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
Decade altresi' il consigliere che senza giustificato motivo non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in
tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione della decadenza.
La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo
della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa. Cio'
determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e
controllo dell'ente nominante sul consigliere nominato, nonche' del
potere di revoca.
Art. 10.
Competenze del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di
legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
Il consiglio di amministrazione puo' delegare talune delle proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o piu' dei suoi
componenti, determinando i limiti della delega.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data
notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
Il consiglio puo' inoltre istituire commissioni tecniche e
scientifiche con funzioni propositive e consultive, anche a carattere
permanente, formate da esperti, scelti fra persone particolarmente
competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone
compiti, durata e compensi. Possono essere chiamati a farne parte
anche componenti il consiglio di amministrazione.
Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
la modifica dello statuto e del regolamento, da attuarsi, ai
sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza dei due
terzi dei componenti in carica;
la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e
dell'organizzazione della Fondazione;
la nomina del presidente, del vice presidente e di due componenti
del consiglio di amministrazione;
la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci, ove
prevista;
la nomina e la revoca del segretario;
l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e
l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle
stesse;
l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa'
od enti;
la determinazione di patti ed accordi relativi
all'amministrazione di societa' partecipate;
la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi annuali, nonche' la destinazione degli eventuali avanzi o
la copertura degli eventuali disavanzi di esercizio.
Art. 11.
Funzionamento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione viene convocato, di regola, ogni
trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del
presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi
ai componenti il consiglio e il collegio sindacale almeno cinque
giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione
puo' essere effettuata mediante comunicazione telegrafica o per
telefax e trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione.
Il consiglio viene altresi' convocato entro trenta giorni qualora
almeno tre consiglieri o il collegio sindacale lo richiedano per
iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.
Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti in carica.
In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vice
presidente, ovvero chi sostituisce il presidente a termini di
statuto.
Alle riunioni partecipa il segretario o, in caso di sua assenza o
impedimento, chi lo sostituisce.
Per la validita' delle deliberazioni, salvo diverse previsioni del
presente statuto, e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche,
nonche' quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di
amministrazione, si effettuano per scheda segreta, salvo che
avvengano per unanime acclamazione.
I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono
redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario
stesso.
Art. 12.
Presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di
questo e sul perseguimento delle finalita' istituzionali.
Provvede, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di
ogni consigliere e sindaco, a darne comunicazione all'ente cui spetta
la nomina.
In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il
segretario, il presidente puo' adottare i provvedimenti necessari dei
quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni di
questi previste dal presente statuto sono adempiute dal vice
presidente ovvero, in mancanza o impedimento anche di questi, dal
consigliere piu' anziano nella carica; in caso di pari anzianita' di
carica, dal piu' anziano di eta'.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, puo'
delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce
nella rappresentanza della Fondazione.
Art. 13.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale si compone di tre sindaci con le
attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto
legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, per quanto
applicabili, dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.
Essi sono nominati, uno dal comune di Vignola, uno dal comune di
Spilamberto ed uno dal consiglio dell'ordine dei dottori
commercialisti della circoscrizione del tribunale di Modena; sono
scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero in
albi professionali in materie economiche e giuridiche.
Svolge le funzioni di presidente del collegio il sindaco iscritto
nel registro dei revisori contabili ovvero, in ogni altra ipotesi, il
sindaco piu' anziano di carica o, in caso di nomina contemporanea,
piu' anziano di eta'.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere nuovamente
nominati.
Ai sindaci si applicano le norme in materia di onorabilita'
previste dall'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385. Per gli stessi si applicano le norme di ineleggibilita' e
decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.
Debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione
ed almeno uno di essi alle riunioni del comitato esecutivo, se
costituito.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni
trimestre.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre
riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio, decade
dall'ufficio.
In ogni caso in cui e' prevista, la decadenza e' pronunciata dal
consiglio di amministrazione e, ad iniziativa del presidente, dovra'
sollecitamente essere provocata la sostituzione del sindaco decaduto
da parte di chi lo ha nominato.
Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel
triennio successivo.
Alla scadenza del mandato i componenti il collegio sindacale
potranno rimanere in carica nel loro ufficio per un periodo massimo
di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del
mandato stesso. Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi
provveda nel termine di centoventi giorni dalla scadenza, la nomina
e' demandata in via esclusiva al consiglio dell'ordine dei dottori
commercialisti della circoscrizione del tribunale di Modena.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
Art. 14.
Segretario
Il segretario resta in carica quattro anni dal momento della
nomina e puo' essere riconfermato.
Il segretario sovrintende agli uffici ed al personale della
Fondazione, del quale si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' far
inserire a verbale proprie dichiarazioni.
Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio
ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli
atti relativi. Esegue altresi' le disposizioni del consiglio in
materia di gestione del patrimonio e di svolgimento dei compiti
istituzionali. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto
delega dal consiglio.
Art. 15.
Compensi
Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di
amministrazione, ai sindaci ed al segretario (ove non legato alla
Fondazione da rapporto di lavoro subordinato o da altro rapporto
retribuito), compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a
riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza,
oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute
per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le
modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
Non e' consentito il cumulo di medaglie di presenza in una
medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.
La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza dei
componenti gli organi collegiali - quando non risultano determinabili
secondo criteri stabiliti dalla legge - e la eventuale determinazione
in via forfettaria del rimborso delle spese per l'espletamento delle
funzioni, sono stabilite dal consiglio di amministrazione con
deliberazione motivata e sentito il parere del collegio sindacale.
Art. 16.
Bilanci
L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre
dell'anno successivo.
Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio di
amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo e entro dieci giorni lo trasmette al
Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la
relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che
intervengono nel corso dell'esercizio.
Entro tre mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione
del collegio sindacale sul rendiconto del segretario, il consiglio di
amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio
chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione
sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed
alla proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del
disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero
del tesoro.
Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai
sensi di legge.
Art. 17.
Liquidazione
La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo
modalita' previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio
di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro,
puo' trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo
scioglimento, in un altro o con altri enti originati in applicazione
della legge 30 luglio 1990, n. 218, successive modificazioni e
integrazioni e relativi decreti di attuazione, per conseguire piu'
efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali.
L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di
liquidazione e' attribuito ad enti che, nel territorio di cui
all'art. 3, perseguono fini identici o analoghi a quelli della
Fondazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
Art. 18.
Norme transitorie
La Fondazione, finche' non avra' dismesso il controllo della
societa' bancaria conferitaria, destina una quota dei proventi netti
non inferiore al 10% dei dividendi della partecipazione nella
societa' bancaria conferitaria di cui all'art. 1, a riserva destinata
alla sottoscrizione di aumenti di capitale della medesima societa'
bancaria conferitaria.
La quota di cui alla lettera b) dell'art. 7 e' determinata al
netto dell'accantonamento di cui al presente articolo.
L'esercizio in corso alla data del 18 dicembre 1995 si chiudera'
il 30 settembre 1996.