Art. 2.
1) La Fondazione persegue, con riferimento principale al
territorio della provincia di Pesaro dove ha operato la Cassa di
risparmio di Fano, oltre alle originarie finalita' di assistenza e
beneficenza, finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale
preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della cultura,
dell'istruzione, della sanita' e della tutela del patrimonio
artistico, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute
idonee.
2) La Fondazione opera principalmente attraveso la definizione
periodica di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare
direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti
interessati, pubblici e privati.
3) La Fondazione definisce, attraverso apposite delibere,
programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai
quali destinare le risorse, tempo per tempo, disponibili.
4) A tal fine essa puo' compiere operazioni finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del
presente statuto.
Art. 3.
1) La Fondazione amministra la partecipazione nella societa' per
azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del
precedente art. 1.
2) L'acquisto e la cessione di azioni della societa' di cui al
primo comma del presente articolo dovra' avvenire nel rispetto di
quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n.
356/1990.
3) La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa
bancaria, possedere partecipazioni di controllo nel capitale di
imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' di cui al primo
comma del presente articolo. E' consentito l'acquisto e la vendita di
partecipazioni di minoranza al capitale d'altre imprese bancarie e
finanziarie.
Art. 4.
1) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la
Fondazione puo' utilizzare:
a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, dettratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti
di cui al secondo comma del presente articolo;
b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio.
2) Una quota non inferiore al 10% dei proventi, al lordo delle
spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella societa'
conferitaria Carifano S.p.a., deve comunque essere accantonata ad
apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti
di capitale della societa' di cui al primo comma dell'art. 3. La
riserva puo' essere investita in titoli della societa' stessa e/o in
titoli emessi o garantiti dallo Stato.
3) Il consiglio di amministrazione destina annualmente una quota
non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle
spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al precedente
comma, agli scopi previsti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e relative disposizioni attuative.
4) Una quota dei proventi e delle rendite puo' essere destinata ad
uno speciale fondo di riserva per la salvaguardia nel tempo
dell'integrita' economica del patrimonio.
Art. 8.
1) La qualita' di socio di nomina assembleare si acquista a
seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci:
- su proposta del consiglio di amministrazione;
- su proposta scritta di 2/5 dei soci nominati ai sensi del
presente articolo, da presentarsi entro il 30 settembre di ogni anno.
2) Per l'elezione a socio occorre il voto favorevole dei due terzi
dei soci nominati a norma del presente articolo presenti
all'assemblea.
3) I soci non hanno diritti sul patrimonio e sui proventi della
Fondazione.
4) La qualita' di socio, ove non confermato, dura per dieci anni
dalla data della nomina o dell'elezione, ovvero, nel caso il socio
sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio
sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un
momento successivo.
5) I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di
piena capacita' civile, di ridiscussa probita' ed onorabilita',
annoverabili fra le persone piu' rappresentative delle categorie
economiche e professionali e fra quelli che abbiano maturato
un'adeguata esperienza nei settori cui si rivolgono le finalita'
istituzionali della Fondazione.
6) Non possono essere eletti o nominati soci:
a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze
alle loro obbligazioni verso le societa' partecipate o che ad esse
abbiano cagionato danni o perdite;
b) gli amministratori di enti locali;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione e delle societa'
controllate.
7) Decadono da soci coloro che vengono a trovarsi in una delle
situazioni di cui ai punti a) e c) del precedente comma, nonche',
coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si
siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.
8) La decadenza dalla qualita' di socio e' dichiarata dal
consiglio di amministrazione.
9) La qualita' di socio si perde anche per dimissioni.
10) I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei
successivi dieci anni.
Art. 10.
Sono invitate a designare persone, entro il 20% (venti per cento)
dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la prodedura di cui
all'art. 12, le seguenti istituzioni culturali ed enti ed organismi
economico/professionali:
1) Universita' degli studi di Urbino;
2) Universita' degli studi di Ancona;
3) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Industria";
4) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Commercio e attivita'
turistiche";
5) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Artigianato";
6) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Agricoltura";
7) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pesaro - in rappresentanza della categoria "Pesca";
8) Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Pesaro;
9) Ordine degli avvocati e procuratori di Pesaro;
10) Collegio dei notai dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino;
11) Ordine degli ingegneri della provincia di Pesaro;
12) Ordine degli architetti della provincia di Pesaro;
13) Ordine dei medici ed odontoiatri della provincia di Pesaro;
14) Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
provincia di Pesaro;
15) Collegio dei ragionieri e periti commerciali del circondario
di Pesaro e Urbino;
16) Collegio dei geometri della provincia di Pesaro;
17) Collegio dei periti agrari della provincia di Pesaro;
18) Collegio dei consulenti del lavoro della provincia di Pesaro;
19) Azienda di promozione turistica di Fano;
20) L'assemblea delle associazioni istituita presso
l'amministrazione comunale di Fano (art. 49 Statuto comunale) in
rappresentanza delle associazioni del volontariato.
Art. 11.
Sono invitati a designare persone, entro il 10% (dieci per cento)
dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la procedura di cui
all'art. 12, i seguenti enti locali territoriali:
1) La regione Marche;
2) La provincia di Pesaro;
3) Il comune di Fano per n. 2 designazioni;
4) La comunita' montana del Metauro (Zona E);
5) Il comune di Pesaro;
6) Il comune di Senigallia;
7) Il comune di Ancona;
8) Il comune di Pergola;
9) Il comune di Fossombrone.
Art. 13.
1) Con la designazione, sono indicati i requisiti posseduti dal
designato.
2) Il consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei
requisiti, provvede alla nomina.
3) In materia di diritti, di possesso dei requisiti, di
ineleggibilita', di incompatibilita', di decadenza, di dimissioni e
di ineleggibilita' dei soci, si applicano le disposizioni dell'art.
8.
4) I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione
dovranno essere coperti entro tre mesi. Trascorso tale termine, senza
che l'ente interessato abbia provveduto per la copertura del posto
vacante, viene invitato alla designazione il soggetto indicato al
numero successivo dagli articoli 10 o 11.
Art. 16.
1) L'assemblea e' composta dai soci.
2) L'assemblea delibera su:
a) le norme che regolano il proprio funzionamento;
b) l'elezione tra i soci dei componenti il consiglio di
amministrazione;
c) l'elezione dei sindaci;
d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
e) la determinazione della misura delle indennita' di carica
spettanti al presidente, al vice presidente, agli altri componenti
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
3) L'assemblea esprime pareri sulle proposte di modifica dello
statuto e del regolamento per le erogazioni formulate dal consiglio
di amministrazione nonche' su quelle formulate da almeno 40
(quaranta) soci.
4) E' di competenza dei soli soci di nomina assembleare l'elezione
dei soci ai sensi dei primi due commi dell'art. 8.
Art. 19.
1) Il consiglio di amministrazione e' composto da 9 (nove) membri
eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.
2) I consiglieri devono essere scelti tra persone di particolare
esperienza in campo economico, creditizio, professionale e fra le
persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori
d'intervento della Fondazione. Inoltre devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso le banche.
3) Ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.
4) Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro
per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualita' di socio
ai sensi dell'art. 8.
5) Decade altresi' il consigliere che senza giustificato motivo
non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio;
in tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un
quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza. La decadenza
opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di
amministrazione.
Art. 20.
1) Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro
anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.
2) Gli altri membri del consiglio durano in carica quattro anni e
possono essere rieletti non piu' di una volta consecutiva.
3) I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano
venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in
carica sino alla scadenza del mandato dei loro predecessori, fatto
salvo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La durata
in carica del presidente e vice presidente e' stata ridotta da 5 a 4
anni come quella dei consiglieri.
Art. 21.
1) Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni
di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della
Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
2) Il consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al presidente e
al segretario generale determinando i limiti della delega.
3) Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere
data notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
- il regolamento per le erogazioni e la sua modifica da
deliberare con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unita'
superiore, dei componenti in carica;
- la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi
vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata
all'unita' superiore, dei componenti in carica;
- la determinazione degli indirizzi generali attivita' e
dell'organizzazione della Fondazione;
- l'accertamento della esigenza dei requisiti per l'ammissione a
socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza
assoluta, arrotondata all'unita' superiore, dei componenti in carica;
- la nomina fra i propri componenti del presidente e del vice
presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti in carica;
- la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci;
- la nomina del segretario generale e del suo sostituto;
- la costituzione di commissioni consultive o di studio,
temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione,
la durata; potranno essere chiamati a farne parte anche componenti
esterni scelti fra persone, competenti nei settori d'intervento della
Fondazione, determinandone gli eventuali compensi;
- l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e l'acquisto
e la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia
all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da
effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi
arrotondata all'unita' superiore dei componenti in carica;
- l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni;
- la designazione o la nomina di persone a cariche presso
societa' od enti;
- la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi
in genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate;
- la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali
e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
- la determinazione dei criteri e delle modalita' per le
erogazioni annuali da effettuarsi per il perseguimento delle
finalita' istituzionali, tenendo conto delle indicazioni
dell'assemblea dei soci;
- l'esame e l'istruttoria delle proposte formulate da almeno 40
(quaranta) soci a mente dell'art. 16, terzo comma.
Art. 25.
1) Il collegio sindacale si compone di tre membri con le
attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto
legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto
applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Essi
sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno deve essere
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2) Durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti
o nominati. Se scaduti rimangono nell'ufficio sino all'entrata in
carica dei rispettivi successori.
3) I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' previsti dalla vigente normativa.
4) La carica del presidente del collegio sindacale verra' assunta
dal sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili; in caso di
piu' iscritti, da quello piu' anziano di carica e, in caso di nomina
contemporanea, da quello piu' anziano di eta'.
Art. 27.
1) Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale
della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni, assiste alle riunioni
dell'assemblea. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni
del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la
corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il
quale abbia avuto delega dal consiglio.
2) In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne
adempie le funzioni di vice segretario generale, ove nominato,
ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, una persona
all'uopo delegata dal Consiglio di amministrazione.
3) Il segretario generale ed il vice segretario generale sono
nominati per un periodo non superiore a quattro anni e possono essere
confermati.
4) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
Art. 28.
1) L'esercizio ha inzio il 1 ottobre e termina il 30 settembre
dell'anno successivo.
2) Entro il mese di maggio di ogni anno il consiglio di
amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione
dell'assemblea e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del
tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa
approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel
corso dell'esercizio.
3) Entro tre mesi dal termine, dopo la presentazione del
rendiconto del segretario generale, in consiglio di amministrazione
predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e,
unitamente alla propria relazione sulla evoluzione della situazione
tecnica e patrimoniale della Fondazione ed alla proposta di
sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone,
con la relazione del collegio sindacale, all'approvazione
dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al
Ministero del tesoro.
4) La relazionne che accompagna il bilancio consuntivo nel rendere
conto dei progetti avviati e realizzati deve illustrare la politica
degli accantonamenti ed investimenti, con particolare riguardo al
mantenimento della sostanziale integrita' economica della Fondazione.
5) Ad ogni fine i bilanci e le variazioni di bilancio preventivo
divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.
Art. 29.
1) La Fondazione puo' avere proprio personale e puo' avvalersi
anche di collaboratori esterni.
Art. 33.
1) In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della
Cassa di risparmio di Fano in carica alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la
qualita' di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto
dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima
data per i propri soci.
2) Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di
amministrazione ed il collegio sindacale della conferente Cassa di
risparmio di Fano in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1,
permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino
alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e
comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo
quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
3) La nuova previsione di cui al secondo comma dell'art. 4,
introdotta ai sensi della direttiva del Ministro del tesoro del 18
novembre 1994, sara' operante a far tempo dal 1 ottobre 1994.
4) Il quarto comma dell'art. 13 sara' operante anche per gli
inviti alla designazione di socio non ancora attuati. Il termine di
tre mesi per questi ultimi decorre dalla data di approvazione da
parte del Ministro del tesoro delle presenti modifiche statutarie.
5) Il presidente, il vice presidente e i consiglieri in carica
alla data di deliberazione delle presenti modifiche statutarie,
rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei
rispettivi incarichi in corso alla medesima data e, detto periodo,
vale quale primo incarico ai sensi dell'art. 20, primo e secondo
comma.