Art. 3.
Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute
1. E' istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle
fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura.
2. Sono iscritte nell'elenco le associazioni e le fondazioni:
a) che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o
della regione;
b) che nell'atto costitutivo e nello statuto contengono le "scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di
tutela, assistenza ed informazione", nonche', nello stesso statuto,
le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di
cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge, riferiti allo stato di
bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e
delle modalita' di deliberazione collegiale della garanzia;
c) che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di
professionalita' ed onorabilita' determinati con il decreto del
Ministro del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.
3. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
presentata al Ministero del tesoro ed e' corredata della
documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate
al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme
all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
4. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di
cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al
comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge,
trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il
provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato
previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del
tesoro. Il soggetto interessato puo' presentare deduzioni entro
trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.
Note all'art. 3:
- Per il testo integrale dell'art. 15 della legge 7
marzo 1996, n. 108, vedi in nota alle premesse.
- Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6
agosto 1996, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art.
15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei
requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle
associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti delle medesime", e' il seguente:
"Art. 1 (Requisiti patrimoniali). - Il livello minimo di
patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute
per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art.
15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene
determinato nelle seguenti misure:
a) L. 50.000.000 per le associazioni riconosciute
indipendentemente dall'ambito di operativita';
b) L. 100.000.000 per le fondazioni con competenza
operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;
c) L. 200.000.000 per le fondazioni con competenza
operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;
d) L. 500.000.000 per fondazioni con competenza
operativa estesa a piu' regioni.
Art. 2 (Requisito di onorabilita'). - Le cariche
esponenziali con poteri di amministratore, direzione o
controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute
non possono essere ricoperte da coloro:
a) che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all'art. 73 del citato testo unico, concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il
trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per
il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso
in relazione a taluno dei predetti reati, o per i
delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-bis
(riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o
utilita' di provenienza illecita) del codice penale;
b) che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per i delitti previsti dagli articoli
314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto
dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello
Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un
atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale;
c) che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e
abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del
decreto-legge 1 settembre 1993, n. 385);
d) che hanno riportato condanna con sentenza
definitiva o con sentenza di primo grado, confermata
in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri
o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli
indicati alla lettera b);
e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto,
con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello, ad una pena non inferiore a due
anni di reclusione per un delitto non colposo;
f) che sono sottoposti a procedimento penale per i
delitti indicati alla lettera a), se per la persona e'
stato gia' disposto giudizio, se la stessa e' stata
presentata ovvero citata a comparire in udienza per il
giudizio;
g) nei cui confronti il tribunale ha applicato
anche se con provvedimento non definitivo, una misura
di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646;
h) che si trovino in stato di interdizione legale
ovvero di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - Le
cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed
associazioni riconosciute, nonche' le cariche di
presidente e vice presidente dell'organo collegiale
comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono
essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una
adeguata esperienza per uno o piu' periodi,
complessivamente non inferiori a due anni, mediante
esercizio di attivita' professionale in fondazioni o
associazioni riconosciute o in istituzioni
economicofinanziarie ovvero di insegnamento in materie
attinenti al settore giuridico, economico e
finanziario, nonche' da soggetti che si siano
contraddistinti per un particolare impegno sociale,
scientifico o culturale.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana".