Allegato
Titolo II
ORGANI
Art. 5.
Sono organi della Fondazione:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale;
e) il segretario generale.
Art. 6.
Comma 1.
Il consiglio di amministrazione e' composto da 15 membri. Essi
vengono nominati:
tre dal comune di Trieste;
tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Trieste;
uno dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
uno dalla provincia di Trieste;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Gorizia;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Pordenone;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Udine;
tre dal consiglio di amministrazione della Fondazione.
Comma 2.
Ne fa parte di diritto il rettore dell'Universita' degli studi di
Trieste pro tempore in carica o altra persona da questi delegata in
via permanente appartenente al corpo accademico.
Comma 3.
Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente e uno o due
vice presidenti.
(Omissis).
Comma 5.
La richiesta di nomina viene effettuata dal presidente della
Fondazione con lettera raccomandata al legale rappresentante
dell'ente designante prima della scadenza del mandato. In relazione
alle necessita' di presenza di professionalita' rappresentative dei
settori di intervento in cui preminentemente opera la Fondazione, il
presidente potra' di volta in volta richiedere che la persona da
nominare sia preferibilmente in possesso di ulteriori particolari
competenze correlate alla funzione da svogere.
(Omissis).
Art. 7.
(Omissis).
Comma 3.
Qualora siano inutilmente trascorsi quarantacinque giorni dalla
data in cui la nomina doveva essere effettuata dagli enti di cui al
precedente art. 6, provvedera' alla stessa il consiglio di
amministrazione della Fondazione.
Comma 4.
Non possono ricoprire la carica di consigliere e, se nominati,
decadono immediatamente, coloro che vengano a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' previste dalla legge ovvero perdano i
requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i
divieti di cumulo con altre cariche previsti dalla legge, da
provvedimenti dell'autorita' di controllo e dal presente statuto.
Art. 8.
(Omissis).
Comma 2.
Esso puo' delegare proprie attribuzioni al comitato, ove
costituito, al presidente e al segretario generale, determinando i
limiti della delega. I titolari di deleghe dovranno dar notizia al
consiglio delle decisioni assunte, secondo le modalita' e i termini
da quest'ultimo fissati.
Comma 3.
Non possono essere delegate le deliberazioni sulle seguenti
materie:
a) determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e
dell'organizzazione della Fondazione;
b) definizione dei programmi nonche' dei criteri e delle modalita'
di intervento nell'ambito delle finalita' istituzionali;
c) modifiche dello statuto;
d) emanazione di norme regolamentari per l'attuazione dello
statuto;
e) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
f) nomina dei consiglieri di amministrazione a' sensi dell'art. 6,
comma 1 e dell'art. 7, comma 3, dello statuto;
g) nomina del presidente e del o dei vice presidenti;
h) nomina dei componenti il comitato;
i) nomina del segretario generale e del suo sostituto;
l) determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti gli
organi della Fondazione;
m) acquisto, vendita e donazione di immobili e di opere d'arte;
n) acquisto e cessione di azioni delle societa' partecipate,
rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, costituzione di
vincoli, nonche' ogni altra operazione che determini la perdita,
anche temporanea, del diritto di voto, operazioni tutte da
effettuarsi a norma di legge, nonche' gli indirizzi e le strategie
per l'amministrazione delle suddette partecipazioni;
o) determinazione formale o convenzionale di patti o accordi in
genere relativi all'amministrazione delle societa' partecipate;
p) designazione o nomina a cariche presso societa' ed enti diversi.
Art. 9.
(Omissis).
Comma 2.
Esso e' convocato dal presidente o da chi ne fa le veci a' sensi
dell'art. 12, comma 5 del presente statuto con avviso, contenente
l'elenco degli argomenti da trattare, che deve essere inviato a mezzo
di lettera raccomandata, spedita al domicilio di ciascuno dei
componenti il consiglio e il collegio sindacale, almeno cinque giorni
prima di quello della riunione.
(Omissis).
Comma 4.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della
maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita'
prevale il voto di chi presiede. E' richiesto il voto favorevole di
tanti membri del consiglio che rappresentino la maggioranza di quelli
in carica per le deliberazioni di cui al comma 3, lettera c), del
precedente art. 8.
Comma 5.
Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a' sensi dell'art. 12,
comma 5, del presente statuto.
Comma 6.
I verbali delle riunioni ... (omissis).
(Omissis).
COMITATO
Art. 11.
Comma 1.
Il consiglio di amministrazione puo' istituire un comitato,
composto da propri membri, determinandone il numero dei componenti, i
poteri, la durata e le regole di funzionamento.
Comma 2.
Esso ha funzioni propositive e di supporto delle competenze del
consiglio su materie determinate ed esercita poteri deliberativi nei
limiti delegatigli dal consiglio stesso.
IL PRESIDENTE
Art. 12.
(ex art. 11)
Comma 1.
Il presidente svolge compiti di impulso, promozione e coordinamento
dell'attivita' della Fondazione, sovrintende alla organizzazione e
alla struttura, segue l'andamento generale della gestione, vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato.
Comma 2.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi a
qualsiasi autorita' giudicante ordinaria, speciale, arbitrale), con
espressa facolta' di nominare avvocati e procuratori alle liti e
consulenti tecnici.
Comma 3.
Il presidente puo' delegare la rappresentanza per singoli atti -
ovvero per categorie di atti con il parere favorevole del consiglio -
agli altri membri del consiglio di amministrazione e al segretario
generale.
Comma 4.
In caso di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente -
d'intesa con il segretario generale - puo' assumere provvedimenti di
competenza del consiglio di amministrazione con esclusione delle
materie indicate all'art. 8. Dei provvedimenti cosi' assunti egli
dara' notizia al Consiglio nella seduta successiva.
Comma 5.
In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il
vice presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi,
il consigliere piu' anziano intendendosi colui che fa parte da
maggior tempo e ininterrottamente del consiglio e, in caso di nomina
contemporanea, il piu' anziano di eta'. Quolora siano stati nominati
due vice presidenti, fa le veci del presidente in caso di sua assenza
o impedimento, il vice presidente piu' anziano, individuato secondo i
criteri di cui sopra, e, in caso di assenza o impedimento anche di
questi, l'altro vice presidente.
Comma 6.
Di fronte ai terzi ... (omissis).
COLLEGIO SINDACALE
Art. 13.
(ex art. 12)
(Omissis).
Comma 3.
La richiesta di nomina viene effettuata dal presidente della
Fondazione con lettera raccomandata al legale rappresentante
dell'Ente designante prima della scadenza del mandato. I membri del
collegio rimangono in carica anche dopo la scadenza del mandato, fino
a quando subentrino i loro successori.
Comma 4.
Non possono ricoprire la carica e, se nominati, decadono
immediatamente, i membri del collegio sindacale che vengano a
trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dalla
legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad
essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche previsti
dalla legge, da provvedimenti dell'autorita' di controllo o dal
presente statuto.
Comma 5.
I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili previsto dall'art. 2397 del codice civile; essi
devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per
gli esponenti bancari.
Comma 6.
Il collegio sindacale nomina nel suo seno il presidente.
Art. 14.
(ex art. 13)
Comma 1.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; i
verbali delle riunioni sono redatti dal sindaco indicato dal
presidente del collegio e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
(Omissis).
Comma 3.
I sindaci devono intervenire alle riunioni del consiglio di
amministrazione e possono partecipare a quelle del comitato. Il
sindaco che manchi di intervenire, senza motivare l'assenza con un
legittimo impedimento, per tre volte consecutive alle riunioni del
collegio o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e ne
e' provocata la sostituzione ad iniziativa del presidente della
Fondazione, previa notifica allo stesso.
(Omissis).
REMUNERAZIONE ORGANI SOCIALI
Art. 15.
(ex art. 14)
(Omissis).
Comma 4.
Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale spetta, altresi', il rimborso delle spese vive sostenute in
ragione del loro incarico.
(Omissis).
SEGRETARIO GENERALE
Art. 16.
(ex art. 15)
Comma 1.
Il segretario generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito
di quanto stabilito nello statuto o deliberato dal consiglio di
amministrazione. In particolare egli:
a) interviene con funzioni propositive alle riunioni del consiglio
di amministrazione e del comitato e redige i verbali;
b) istruisce gli affari e verifica la regolare esecuzione delle
delibere;
c) presenta il progetto del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo;
d) firma la corrispondemza, gli atti e i documenti relativi alla
ordinaria gestione;
e) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal
consiglio di amministrazione.
Comma 2.
In caso di assenza o impedimento del segretario generale ...
(omissis).
BILANCIO E UTILI
Art. 17.
(ex art. 16)
Comma 1.
L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
Comma 2.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio di amministrazione
approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; ...
(omissis).
Comma 3.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio di
amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio
seguente.
(Omissis).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20.
(ex art. 19)
(Omissis).
Comma 2.
La nomina dei tre componenti da parte del consiglio di
amministrazione avverra': per quanto riguarda un componente al
momento dell'approvazione del presente statuto da parte
dell'autorita' di controllo e per quanto riguarda gli altri al
momento della scadenza degli attuali membri nominati dall'ACRI.
Comma 3.
Le nomine in surrogazione degli enti designanti a' sensi del
precedente art. 7, comma 3, avverranno a partire dall'approvazione
del presente statuto da parte dell'autorita' di controllo.
Art. 21.
L'esercizio corrente al momento dell'approvazione del presente
statuto, iniziato il 1 ottobre 1997 terminera' il 31 dicembre 1998.