Art. 9
Autorita' previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato e sul finanziamento del terrorismo, nonche' dal Protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo
1. Per Autorita' di intelligence finanziaria ai sensi dell'articolo
12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d),
della presente legge si intende l'Unita' di informazione finanziaria
istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni.
2. Per Autorita' centrale ai sensi dell'articolo 33 della
Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e
delle finanze.
3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della
ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e' il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attivita' di
cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 6 (Unita' di informazione finanziaria). - 1.
Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena
autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la
Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione
e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza
delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce
alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare
l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Direttore della UIF, al quale compete in
autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato
con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su
proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra
persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita',
professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il
mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
sola volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e'
costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il
Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono
nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e
restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a
rimborso spese. Il Comitato e' convocato dal Direttore
della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la
redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte
integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai
sensi del comma 5.
5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della
UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze,
per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto
sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della
Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
attribuite alla UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attivita':
a) analizza i flussi finanziari al fine di
individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o
di finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di
cui all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni,
finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni
di operazioni sospette di cui all'art. 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui
all'art. 40;
e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria
di cui all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
e-bis) in materia di segnalazione di operazioni
sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le
informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
di cui all'art. 41.
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte
nello svolgimento delle proprie attivita':
a) svolge analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a
rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su
specifiche realta' economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi
rappresentativi di comportamenti anomali sul piano
economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di
cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi
il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata
notizia a tali organi.
7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica
l'art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n.
262.».