Allegato 7 
 
        DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
  a) Copia autentica della licenza di cui articolo 134 T.U.L.P.S.; 
  b) certificato di  vigenza  rilasciato  dall'Ufficio  del  registro
delle imprese e visura camerale aggiornata; 
  c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto  sociale  dichiarati
vigenti dal legale rappresentante nel caso in cui  l'operatore  abbia
forma societaria; 
  d) dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  da  cui
risulti: 
     -  l'assetto  organizzativo  in  materia  di  trattamento  delle
banconote e in materia antiriciclaggio.  A  tal  fine  dovra'  essere
trasmessa copia dell'organigramma, del mansionario,  delle  procedure
operative e  dell'elenco  delle  apparecchiature  utilizzate  per  il
trattamento   del   contante,   nonche'   copia    del    Regolamento
antiriciclaggio; 
     - nel caso in cui l'operatore abbia forma  societaria,  l'elenco
     dei soci  che  detengono,  direttamente  o  indirettamente,  una
     partecipazione rilevante  nel  capitale  della  societa4  ,  con
     l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore
     assoluto  e  in  termini  percentuali;  per  le   partecipazioni
     indirette devono essere indicati i soggetti per il  tramite  dei
     quali e' detenuta la partecipazione; 
  e)  copia  della  delibera  dell'organo   di   gestione   o   della
  dichiarazione dell'amministratore  unico  di  cui  all'articolo  6,
  commi 4 e 5 del presente Provvedimento; 
  f)  copia  della  delibera  dell'organo   di   gestione   o   della
  dichiarazione dell'amministratore  unico  di  cui  all'articolo  8,
  comma 2 del presente Provvedimento; 
  g) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalita' complete,
  dei componenti dell'organo di gestione, di quello di controllo, del
  direttore generale, del direttore tecnico, del  responsabile  della
  funzione antiriciclaggio (o,  in  caso  di  esternalizzazione,  del
  soggetto  affidatario  dell'incarico),   del   responsabile   delle
  segnalazioni   periodiche   antiriciclaggio   (o,   in   caso    di
  esternalizzazione, del soggetto affidatario dell'incarico); 
  h) copia della certificazione di qualita' rilasciata da  uno  degli
  organismi di  certificazione  indipendente  previsti  dall'articolo
  260-ter del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. 
 
 
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  4 Per le societa' di persone l'elenco di tutti i soci.