Art. 18. 
 
    Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela 
 
  1. Gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela  consistono
nelle seguenti attivita': 
    a) identificare il cliente e verificarne l'identita'  sulla  base
di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile  e
indipendente; 
    b) identificare  l'eventuale  titolare  effettivo  e  verificarne
l'identita'; 
    c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista  del
rapporto continuativo o della prestazione professionale; 
    d)  svolgere  un  controllo  costante  nel  corso  del   rapporto
continuativo o della prestazione professionale.