Art. 3
Registro degli operatori compro oro
1. L'esercizio dell'attivita' di compro oro e' riservato agli
operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo
istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro e' subordinata al
possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi
di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
relative norme esecutive.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano
all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali
telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del
cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del
nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice
fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa,
della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della
citta' e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi
della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui
all'articolo 5, comma 1. All'istanza e' allegata copia dei documenti
di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonche'
l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente
competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita' della
licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della
documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel
registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo
unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati
dall'operatore con l'istanza di iscrizione.
3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM,
per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati
comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E'
considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni
dall'intervenuta variazione.
4. Le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del
registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati
e dei relativi aggiornamenti;
b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e
relativo rinnovo;
c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati
riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;
d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di
protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
e) le modalita' d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso
riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri
elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere
tempestivamente disponibile alle autorita' competenti e alle altre
amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa
la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
f) l'entita' e i criteri di determinazione del contributo, dovuto
dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione,
sviluppo e gestione del registro nonche' le modalita' e i termini
entro cui provvedere al relativo versamento.
5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce
causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore
compro oro nel registro.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli
operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in
via professionale l'attivita' di commercio di oro, per conto proprio
o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7,
che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro oro. Per tali
operatori, l'istanza di cui al comma 2 e' integrata con l'indicazione
del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto
che ha effettuato la predetta comunicazione.
7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto
stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresi' ferme
le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 127 del citato regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, cosi' recita:
«Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti,
i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto,
per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei
ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il
motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Questi debbono provare la loro qualita' mediante
certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo
ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare
italiana.».
- Il testo dell'art. 1 della citata legge 17 gennaio
2000, n. 7, cosi' recita:
«Art. 1 (Commercio dell'oro). - 1. Ai fini della
presente legge con il termine «oro» si intende:
a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in
forma di lingotti o placchette di peso accettato dal
mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di
purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o
meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore
a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le modalita' di trasmissione alla
Commissione delle Comunita' europee delle informazioni in
merito alle monete negoziate nello Stato italiano che
soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla
lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in
forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro
da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel
territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione
all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della
stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro.
All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli
operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino
per conto proprio, sia che operino per conto di terzi.
Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni
effettuate dalla Banca d'Italia.
3. L'esercizio in via professionale del commercio di
oro, per conto proprio o per conto di terzi, puo' essere
svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio
italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) forma giuridica di societa' per azioni, o di
societa' in accomandita per azioni, o di societa' a
responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi
in ogni caso capitale sociale interamente versato non
inferiore a quello minimo previsto per le societa' per
azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale,
degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni
di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di
onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma
2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al
comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di
destinarlo alla propria lavorazione industriale o
artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto
lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione
di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2
sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni
a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza
pubblica, in conformita' alle leggi vigenti e con modalita'
concordate con dette amministrazioni.
6. I contenuti e le modalita' di effettuazione della
dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti
dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le
amministrazioni competenti le modalita' di trasmissione dei
dati contenuti nella dichiarazione stessa.
7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti
dal comma 3 e' demandata, per gli intermediari diversi
dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.
8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente
con gli standard in uso nei principali mercati
internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro
grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna"
nel mercato nazionale.
9. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) sulla base di tariffe e modalita' predefinite
certifica con apposito provvedimento l'idoneita' alla
"buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e
risultino in grado, anche sul piano della capacita'
tecnica, dell'affidabilita' e dell'onorabilita', di
rispettare gli standard di cui al comma 8;
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della
certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca
del relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i
soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere
rilasciate alle aziende interessate le attestazioni
tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.
10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
titoli e marchi dei metalli preziosi.
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per
l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica
sicurezza in materia di commercio di oro.».