Art. 45.
Tutela della riservatezza
1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41
adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti
e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone
sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare
dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2,
adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli
atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali
persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del
presidente o di un soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere
ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento
investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al
soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti
modalita':
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui
agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste
all'intermediario finanziario o alla societa' di revisione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi
dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine
competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non
si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di
cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e
14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate
misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le
eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di
informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la
UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli
ordini professionali avvengono per via telematica, con modalita'
idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei dati ai
soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni
trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla
base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e
347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche
che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta,
non e' menzionata.
7. L'identita' delle persone fisiche puo' essere rivelata solo
quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si
procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di
atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la
riservatezza dell'identita' delle persone fisiche che hanno
effettuato le segnalazioni.
Note all'art. 45:
- Per il testo all'art. 331 del c.p.p. si vedano le
note all'art. 9.
Il testo dell'articolo 347 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
1. Aquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per
iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri
elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le
generalita', il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione
della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro
quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le
disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati
nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in
ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la
comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente
anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire
senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».